证券代码：601216证券简称：君正集团公告编号：临2026-011号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月15日

*股权登记日：2026年5月11日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日14:00

召开地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼209室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1董事会2025年度工作报告√

2独立董事2025年度述职报告√

32025年年度报告及摘要√

42025年度利润分配方案√

5董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案√

6关于预计2026年度担保额度的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议，具体内容详见公司于

2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易

所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网

2投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及

时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示

步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601216君正集团2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

3(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月13日9:30－11:30、13:30－16:30

（二）登记地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼董事会办公室

（三）登记办法：

1、个人股东登记时需持个人身份证和持有公司股份的证明文件；个人股东

委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持有公司股份的证明文件。

2、法人股东登记时需持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）

和持有公司股份的证明文件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人

出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）

和法人股东单位持有公司股份的证明文件（加盖公章）。

3、股东可以采用邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

4、联系方式：

联系电话：0473-6921035

联系邮箱：junzheng@junzhenggroup.com

联系地址：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼董事会办公室

六、其他事项

会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

4附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1董事会2025年度工作报告

2独立董事2025年度述职报告

32025年年度报告及摘要

42025年度利润分配方案

5董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

6关于预计2026年度担保额度的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

5