证券代码：601216证券简称：君正集团公告编号：临2025-020号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度

股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2025年4月

26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于2025年5月10日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2024年年度股东大会会议资料》。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼209室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1162

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5206523019

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股61.7031

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长乔振宇先生主持，会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

11、公司在任董事7人，出席7人，其中董事张海生先生，独立董事郝银平先

生、张剑先生、王体星先生以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5178590232 99.4635 26858875 0.5158 1073912 0.0207

2、议案名称：监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5199753278 99.8699 5667629 0.1088 1102112 0.0213

3、议案名称：独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5199566278 99.8663 5896929 0.1132 1059812 0.0205

4、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5199710978 99.8691 5713929 0.1097 1098112 0.0212

5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5199355978 99.8623 6092529 0.1170 1074512 0.0207

6、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5197111390 99.8192 8853629 0.1700 558000 0.0108

7、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5197004370 99.8171 7761549 0.1490 1757100 0.0339

8、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 894927670 98.9662 7579849 0.8382 1769100 0.1956

9、议案名称：关于预计2025年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5133696164 98.6012 70883555 1.3614 1943300 0.0374

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上

5068326400100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

12878499093.189688536296.40655580000.4039

普通股股东

其中：市值50

万以下普通8297685895.426436373294.18303395000.3906股股东市值50万以

上普通股股4580813289.3940521630010.17952185000.4265东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2024年度利

612878499093.189688536296.40655580000.4039

润分配方案关于2024年

7度董事薪酬12867797093.112277615495.616317571001.2715

的议案

8关于2024年12884767093.235075798495.484817691001.2802

4度监事薪酬

的议案关于预计

2025年度担

96536976447.30197088355551.291819433001.4063

保额度的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案9为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或

股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

2、其他议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的非关联股东或股东

代表所持有效表决股份总数的过半数审议通过。

3、本次股东大会中议案8表决情况：股东杜江涛持有表决权股份数量

2695680000股、乌海市君正科技产业集团有限责任公司持有表决权股份数量

1606566400股，以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：温定雄、付雄师

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会

2025年5月17日

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