证券代码：601218证券简称：吉鑫科技公告编号：2022-055

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月22日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）275776605

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

28.2164

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长包振华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其

他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中由于疫情原因，董事包振华先生、王世

璋先生、陈莹女士、陆文龙先生以网络视频方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 275765805 99.9960 10800 0.0040 0 0.0000

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 275765805 99.9960 10800 0.0040 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限

1公司拟开展融资租赁101112798.9431108001.056900.0000

业务及公司对其提供担保的议案》《关于续聘会计师事

2101112798.9431108001.056900.0000务所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，均由参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、王添翼

2、律师见证结论意见：

公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年第二

次临时股东大会的法律意见书。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2022年6月23日