证券代码：601218证券简称：吉鑫科技公告编号：2024-005
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年3月15日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱陶芸女士召集和主持，会议通知于2024年3月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。公司应到董事7名，7名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
1/5三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2023年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年年度报告》
及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
2/5八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024-2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2024-2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024-2025年度提供担保额度预计的议案》。
经过认真审核，与会董事发表如下意见：为满足控股及全资子公司的实际生产经营，公司拟为控股及全资子公司提供担保。江苏新能轴承制造有限公司（以下简称“江苏新能”）及其全资子公司洛阳新能轴承制造有限公司（以下简称“洛阳新能”）是公司的参股公司，此次担保事项是基于该等公司处于高速发展期，有大量的资金需求，从帮助并改善该等公司的经营质量、优化资金成本的角度出发，有利于增强公司风电产业链的市场竞争能力，提升公司的投资收益。公司对子公司及参股公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。
公司为控股子公司盐山宏润风力发电有限公司提供担保时未有反担保，原因是小股东河北宏润核装备科技股份有限公司未实际出资到位且未参与经营，盐山宏润风力发电有限公司的权益目前100%归属公司，因此董事会认为该担保公平、对等。
公司为参股公司江苏新能、洛阳新能提供担保时，公司会确保其他股东按出资比例提供同等担保，并届时由公司控股股东、实际控制人包士金先生为公司提供反担保，该担保公平、对等。
公司在具体实施对外担保时，将根据中国证监会以及上交所的相关法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2024-2025 年度提供担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024-2025年度使用
3/5部分闲置资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2024-2025 年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案关联董事王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案关联董事张燕民先生、WU JIE 先生已回避表决。
4/5十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认应收账款核销的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于确认应收账款核销的公告》。
十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。
十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。
十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
董事会提请于2024年4月8日在江苏吉鑫风能科技股份有限公司三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十六日
