吉鑫科技:江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601218证券简称：吉鑫科技公告编号：2025-018

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数758

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）295344047

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

30.4782

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长、经理朱陶芸女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章

和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事包振华先生、董事及副经理张燕民先

生、独立董事王世璋先生、独立董事陈莹女士、独立董事陆文龙先生以网络视频方式参与会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事缪亚兵先生因工作原因缺席会议；3、董事会秘书杨扬女士出席会议；副经理朱旺杰先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 293133046 99.2514 998301 0.3380 1212700 0.4106

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285926031 96.8112 827401 0.2801 8590615 2.9087

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285784531 96.7632 968601 0.3279 8590915 2.9089

4、议案名称：《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285613631 96.7054 8791416 2.9767 939000 0.31795、议案名称：《关于审议并披露 2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285876331 96.7943 885701 0.2999 8582015 2.9058

6、议案名称：《关于2025-2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 293568746 99.3989 794601 0.2690 980700 0.3321

7、议案名称：《关于2025-2026年度提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 291750746 98.7834 2617701 0.8863 975600 0.3303

8、议案名称：《关于2025-2026年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 291694646 98.7644 3236201 1.0957 413200 0.1399

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 293598846 99.4091 767501 0.2599 977700 0.331010、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 69763585 87.9703 1138301 1.4354 8401715 10.594411、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285771431 96.7588 884001 0.2993 8688615 2.9419

12、议案名称：《关于变更指定信息披露媒体暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 294062246 99.5660 813101 0.2753 468700 0.1587

(二)现金分红分段表决情况

议案号4议案名称：《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上273199388100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下1241424356.0597879141639.69999390004.2404普通股股东

其中:市值50

万以下普通股589264383.400875480110.68294180005.9163股东

市值50万以652160043.2489803661553.29595210003.4552上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）《2024年度利润分配

4及资本公积金转增股1113212753.3594879141642.13979390004.5009本预案》《关于2025-2026年

6度向金融机构申请综1908724291.49057946013.80879807004.7008合授信额度的议案》《关于2025-2026年

7度提供担保额度预计1726924282.7763261770112.54749756004.6763的议案》《关于2025-2026年

8度使用部分闲置资金1721314282.5074323620115.51204132001.9806

购买理财产品的议案》9《关于续聘会计师事1911734291.63477675013.67889777004.6865务所的议案》《关于公司董事2024

10年度薪酬发放情况及20251132252754.272011383015.4562840171540.2718年度薪酬发放方案的议案》《关于公司监事2024

11年度薪酬发放情况及20251128992754.11588840014.2373868861541.6469年度薪酬发放方案的议案》12《关于变更指定信息1958074293.85598131013.89744687002.2467披露媒体暨修订<公司章程>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，其中提案4、提案

12为特别决议事项，已由参加会议的有表决权的股东所持股份的2/3以上通过；

其余决议均由参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过。

关联股东包士金、包振华、杨扬所持表决权股份数量为216040446股，已对议案10回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲍方舟、陈炜

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

*上网公告文件上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

行情