上海市锦天城律师事务所

关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2024年年度股东大会之

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏吉鑫风能科技股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2025年4月18日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上刊登了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称上海市锦天城律师事务所法律意见书“《公告》”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，《公告》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于2025年5月8日下午14:00在江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司

行政大楼三楼会议室召开；网络投票时间为2025年5月8日-2025年5月8日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午9:15-

9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的

时间为2025年5月8日9:15-15:00的任意时间。

本所律师经核查后认为，公司在本次股东大会召开前二十天刊登了会议通知，通知的时间、方式及内容均符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。现场会议召开的时间、地点及会议内容与通知一致，网络投票的时间符合通知内容。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会现场会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，参加本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共计3名，代表公司有表决权的股份数215031504股，占公司股份总数的22.1903%。

经本所律师验证，上述出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师见证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权

2上海市锦天城律师事务所法律意见书范围，并且与召开本次股东大会的通知、公告中所列明的审议事项相一致。

四、本次股东大会的现场投票表决程序

经本所律师现场见证，本次股东大会就《公告》列明事项采用记名投票方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的现场会议的表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、本次股东大会的网络投票表决程序

1、股东大会网络投票系统的提供

根据公司召开本次股东大会的《公告》，公司股东除可以现场投票外，还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提供了网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统或上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东大会股权登记日（即2025年4月28日）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统两种方式重复投票的，则

以第二次有效表决结果为准。

3、网络投票的公告

公司董事会已在发布本次股东大会《公告》时，向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项。

4、网络投票的表决统计

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次年度股东大会的表决权总数。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由上海证券交易所系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符

3上海市锦天城律师事务所法律意见书

合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

六、本次股东大会的表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意293133046股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的99.2514%；反对998301股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.3380%；弃权1212700股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.4106%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意285926031股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的96.8112%；反对827401股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.2801%；弃权8590615股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的2.9087%。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意285784531股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的96.7632%；反对968601股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.3279%；弃权8590915股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的2.9089%。

4、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意285613631股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的96.7054%；反对8791416股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的2.9767%；弃权939000股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.3179%。

其中，中小投资者表决结果为：同意11132127股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的53.3594%；反对8791416股，占出席会议中小股东所持

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有效决股份总数的42.1397%；弃权939000股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的4.5009%。

5、审议通过《关于审议并披露2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意285876331股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的96.7943%；反对885701股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.2999%；弃权8582015股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的2.9058%。

6、审议通过《关于2025-2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意293568746股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的99.3989%；反对794601股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.2690%；弃权980700股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.3321%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19087242股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的91.4905%；反对794601股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的3.8087%；弃权980700股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的4.7008%。

7、审议通过《关于2025-2026年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意291750746股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的98.7834%；反对2617701股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.8863%；弃权975600股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.3303%。

其中，中小投资者表决结果为：同意17269242股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的82.7763%；反对2617701股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的12.5474%；弃权975600股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的4.6763%。

8、审议通过《关于2025-2026年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意291694646股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的98.7644%；反对3236201股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的1.0957%；弃权413200股，占出席会议的股东及

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股东委托代理人所持表决权股份总数的0.1399%。

其中，中小投资者表决结果为：同意17213142股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的82.5074%；反对3236201股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的15.5120%；弃权413200股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的1.9806%。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意293598846股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的99.4091%；反对767501股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.2599%；弃权977700股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.3310%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19117342股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的91.6347%；反对767501股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的3.6788%；弃权977700股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的4.6865%。

10、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》

表决结果：同意69763585股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的87.9703%；反对1138301股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的1.4354%；弃权8401715股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的10.5944%。关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决结果为：同意11322527股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的54.2720%；反对1138301股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的5.4562%；弃权8401715股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的40.2718%。

11、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》

表决结果：同意285771431股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的96.7588%；反对884001股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.2993%；弃权8688615股，占出席会议的股东及

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股东委托代理人所持表决权股份总数的2.9419%。

其中，中小投资者表决结果为：同意11289927股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的54.1158%；反对884001股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的4.2373%；弃权8688615股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的41.6469%。

12、审议通过《关于变更指定信息披露媒体暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意294062246股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的99.5660%；反对813101股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.2753%；弃权468700股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的0.1587%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19580742股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的93.8559%；反对813101股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的3.8974%；弃权468700股，占出席会议中小股东所持有效决股份总数的2.2467%。

经本所律师现场见证，本次股东大会表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

七、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

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