证券代码：601222证券简称：林洋能源公告编号：2025-38
江苏林洋能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月6日
(二)股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数838
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）882000703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.21
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 877430372 99.4818 3530931 0.4003 1039400 0.1179
2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 877538572 99.4940 3447831 0.3909 1014300 0.1151
3、议案名称：公司2024年度财务决算报告审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 877516072 99.4915 3470331 0.3934 1014300 0.1151
4、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 877573872 99.4980 3448631 0.3910 978200 0.1110
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红计划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 877498122 99.4895 3828981 0.4341 673600 0.0764
6、议案名称：公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类比例
型票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 877567872 99.4974 2979131 0.3377 1453700 0.1649
7、议案名称：关于2025年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 877061421 99.4399 3450382 0.3911 1488900 0.1690
8、议案名称：关于2025年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 74295495 94.0202 3032081 3.8370 1693200 2.1428
9、议案名称：关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 877475972 99.4869 3048331 0.3456 1476400 0.1675
10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 876784921 99.4086 4245382 0.4813 970400 0.1101
11、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 877750172 99.5180 3222231 0.3653 1028300 0.1167
12、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 73819195 93.4174 4185981 5.2973 1015600 1.2853
13、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 876741622 99.4037 4233081 0.4799 1026000 0.1164
14、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
14.01、议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 868095747 98.4234 12941956 1.4673 963000 0.1093
14.02、议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 868462847 98.4650 12569656 1.4251 968200 0.109914.03、 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 868327747 98.4497 12700056 1.4399 972900 0.1104
14.04、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 868310347 98.4478 12719156 1.4420 971200 0.1102
14.05、议案名称：《股东大会累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 868436147 98.4620 12593356 1.4278 971200 0.1102
14.06、议案名称：《募集资金使用及管理制度》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 868415447 98.4597 12616956 1.4304 968300 0.1099
14.07、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 868100847 98.4240 12882356 1.4605 1017500 0.1155
14.08、议案名称：《关联交易制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 868219047 98.4374 12774956 1.4484 1006700 0.1142
14.09、议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 868473147 98.4662 12554656 1.4234 972900 0.1104
15、议案名称：关于取消监事会并废止《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 877091572 99.4434 3074231 0.3485 1834900 0.2081
(二)累积投票议案表决情况
16、关于董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
16.01尹彪84929254596.2915是
16.02陆丹青84963674396.3306是
16.03陆永新84910189196.2699是
17、关于董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
17.01崔吉子84968627996.3362是
17.02甘丽凝85021791596.3965是
17.03么新84953402296.3189是(三)现金分红分段表决情况
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
持股5%以
上普通股723127427100.000000.000000.0000股东持股
1%-5%普通106002500100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以
下普通股4836819591.483838289817.24216736001.2741股东
其中:市值
50万以下
1611201487.4600195861810.63183515001.9082
普通股股东市值50万
以上普通3225618193.635518703635.42943221000.9351股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2024年度董事会
17445044594.216235309314.468310394001.3155工作报告》《公司2024年度监事会
27455864594.353234478314.363110143001.2837工作报告》《公司2024年度财务决
37453614594.324734703314.391610143001.2837算报告》《公司2024年年度报告
47459394594.397834486314.36429782001.2380及其摘要》《关于公司2024年度利
5润分配方案及2025年中7451819594.302038289814.84556736000.8525期现金分红计划的议案》《公司2025年度向银行
6申请综合授信额度的议7458794594.390229791313.770014537001.8398案》《关于2025年度对外担
77408149493.749334503824.366414889001.8843保额度预计的议案》《关于2025年度预计日
87429549594.020230320813.837016932002.1428常关联交易的议案》《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资
97449604594.273930483313.857614764001.8685
金永久性补充流动资金的议案》《关于购买董监高责任险
107380499493.399442453825.37249704001.2282的议案》《关于续聘公司2025年
117477024594.620932222314.077710283001.3014度审计机构的议案》《关于2024年度董事薪
127381919593.417441859815.297310156001.2853酬的议案》《关于2024年度监事薪
137376169593.344642330815.356910260001.2985酬的议案》《关于修订<公司章程>及
14.00部分治理制度的议案》
14.01《公司章程》6511582082.40341294195616.37799630001.2187
14.02《股东大会议事规则》6548292082.86791256965615.90679682001.2254
14.03《董事会议事规则》6534782082.69701270005616.07179729001.2313
14.04《独立董事工作制度》6533042082.67491271915616.09599712001.2292《股东大会累积投票制实
14.056545622082.83411259335615.93679712001.2292施细则》《募集资金使用及管理制
14.066543552082.80791261695615.96669683001.2255度》
14.07《对外担保管理制度》6512092082.40981288235616.302410175001.2878
14.08《关联交易制度》6523912082.55941277495616.166510067001.2741《会计师事务所选聘制
14.096549322082.88101255465615.88779729001.2313度》《关于取消监事会并废止
15<公司监事会议事规则>7411164593.787530742313.890418349002.3221的议案》《关于董事会换届选举非
16.00独立董事的议案》
16.01尹彪4631261858.6081
16.02陆丹青4665681659.0437
16.03陆永新4612196458.3668《关于董事会换届选举独
17.00立董事的议案》
17.01崔吉子4670635259.1064
17.02甘丽凝4723798859.7792
17.03么新4655409558.9137(五)关于议案表决的有关情况说明
议案7、议案14.01为特别决议议案，经参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。议案8、议案12涉及的关联股东启东市华虹电子有限公司、陆永华已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王卫东、赵振兴
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有
关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股
东会的表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2025年6月7日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
