证券代码：601222证券简称：林洋能源公告编号：临2026-32

江苏林洋能源股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2016年4月非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]323号文）核准，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”、“林洋能源”）于2016年4月向7名特定对象非公开发行人

民币普通股（A股）股票91264663股，每股面值1元，发行价为每股人民币30.68元，募集资金总额为人民币2799999860.84元，扣除发行费用人民币

43711262.57元后实际募集资金净额为人民币2756288598.27元。上述资金

于2016年4月28日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114500号验资报告。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年4月非公开发行股票募集资金到账时间2016年4月28日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额279999.99

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用4371.13

二、募集资金净额275628.86

减：

以前年度已使用金额279696.08本年度使用金额0暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益4.18

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入4071.40

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额0.00

（二）2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214号文）核准，公司于2017年11月向社会公开发行面值总额为人民币3000000000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3000000000.00元，实际募集资金人民币3000000000.00元，扣除发行费用人民币33250000.00元后实际募集资金净额为人民币2966750000.00元。上述资金于2017年11月2日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA16295号验资报告。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2017年11月2日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额300000.00

其中：超募资金金额-减：直接支付发行费用3325.00

二、募集资金净额296675.00

减：

以前年度已使用金额292236.43

本年度使用金额25011.10暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益8.55

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入20581.08

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况2022年4月25日，公司第四届董事会第三十三次会议审议并通过《关于修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》；2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

2023年12月13日，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》；2023年12月29日，公司2023年第四次临时股东大会通过了上述议案。

2024年4月26日，公司第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于制定和修订公司部分内部制度的议案》；2024年5月17日，公司2023年年度股东大会通过了上述议案。

2025年4月25日，公司第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分内部制度的议案》；2025年6月6日，公司2024年年度股东大会通过了上述议案。

依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与保荐人广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

1、2016年4月非公开发行股票募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年4月非公开发行股票募集资金到账时间2016年4月28日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额江苏林洋能源股份有限公司中国工商银行启东支行11116299291005051170已销户江苏林洋能源股份有限公司中国银行启东支行5027686005290已销户阜阳金明农业太阳能发电有限公司中国中信银行启东支行8110501041003945070已销户阜阳金明农业太阳能发电有限公司中国工商银行启东支行11116299291005075680已销户阜阳金明农业太阳能发电有限公司中国江苏银行启东支行503701880001596620已销户阜阳永明农业太阳能发电有限公司中国工商银行启东支行11116299291005077190已销户颍上永阳新能源科技有限公司中国建设银行启东支行320501647636000000850已销户德州市华耀光电科技有限公司中国农业银行启东支行107230010402331690已销户启东市华虹新能源电力有限公司中国农业银行启东支行107230010402331440已销户宿州金阳新能源科技有限公司中国银行合肥马鞍山路支行1872411243240已销户冠县华博农业科技有限公司中国银行济南天桥支行2078312850730已销户泗洪县华乐新能源科技有限公司中国工商银行启东支行11116299291005299820已销户泗洪县永乐新能源科技有限公司中国工商银行启东支行11116299291005300500已销户阜阳永强农业科技有限公司中国工商银行启东支行11116299291005310760已销户泗洪永盛新能源科技有限公司中国工商银行启东支行11116299291005882680已销户阜阳永强农业科技有限公司中国工商银行启东支行11116299291005312270已销户

2、2017年11月可转换公司债券募集资金存储情况表

发行名称2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2017年11月2日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额临泉永明太阳能发电有限公司中国农业银行启东支行107230010402352060已销户界首市金明农业发展有限公司江苏银行启东支行503701880001904960已销户阜阳华明农业太阳能发电有限公司中国农业银行启东支行107230010402352140已销户濉溪县永瑞现代农业科技有限公司浦发银行启东支行881600788015000000290已销户亳州市谯城区华阳新能源科技有限公司中信银行启东支行81105010128009886120已销户宿州金耀新能源科技有限公司中国工商银行启东支行11116299291005726750已销户安丘汇创新能源科技有限公司中国农业银行启东支行107230010402352220已销户惠民县永正农业科技有限公司中国工商银行启东支行11116299291005724270已销户铁岭林燕新能源科技有限公司中国工商银行启东支行11116299291005716490已销户铁岭林华新能源科技有限公司中国工商银行启东支行11116299291005718970已销户铁岭林华新能源科技有限公司中国工商银行启东支行11116299291005723030已销户江苏昆瑞新能源有限公司中国建设银行启东支行320501647636000004580已销户连云港林洋新能源有限公司中国建设银行启东支行320501647636000004570已销户启东市永乐新能源电力有限公司浦发银行启东支行881600788010000000300已销户江苏林洋能源股份有限公司中国工商银行启东支行11116299291005680570已销户江苏林洋光伏科技有限公司中国银行启东支行5365709342120已销户江苏林洋能源股份有限公司中国银行启东支行5014707518110已销户开户单位已于仙桃永洋新能源科技有限公司中国工商银行启东支行11116299191007929290

2023年对外转让

江苏林洋太阳能有限公司中国银行启东支行4598793249870已销户海门市林洋新能源电力有限公司中国工商银行启东支行11116299191009767970已销户

上述监管协议约定：

1、公司开设募集资金专户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

3、开户行每月10日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送广发

证券股份有限公司。

4、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元且达到募集资

金净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

5、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合广发证券股份有

限公司调查专户情形的，公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。

本报告期内，上述监管协议得到有效执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2016年4月非公开发行股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金

情况

本报告期内，公司2016年4月非公开发行股票募集资金不存在暂时补充流动资金情况。

2、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金用闲置募集资金暂时补充

流动资金情况

本报告期内，公司未发生使用可转债募集资金暂时补充流动资金的情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2016年4月非公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资

相关产品情况

本报告期内，本公司2016年4月非公开发行股票募集资金不存在进行现金管理的情况。

2、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司第五届董事会于2024年4月26日召开第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对公开发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品，使用额度不超过人民币2.5亿元，在该额度内可循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司第五届董事会于2025年4月25日召开第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对公开发行可转债部分暂时闲置募集资金进行短期理财产品投资，增加公司收益，使用额度不超过人民币2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

募集资金现金管理审核情况表发行名称2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2017年11月2日计划进行现金计划进行现金管理的董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额方式日期在审议投资额度和期2024年4月26日2025年4月25日2024年4月26日不超过人民币

限范围内，公司可循

2.5亿元2025年4月25日2026年4月24日2025年4月25日

环滚动使用募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2017年11月2日尚未预计年委托受托产品产品利息金购买金额起始日期截止日期归还日期归还化收益方银行名称类型额金额率

2024年122025年32025年30.75%至

法人23000.00-138.56月3日月5日月5日2.39%中国人民保本

林洋2025年32025年42025年40.90%至

工商币结浮动23000.00-59.61

能源月7日月21日月21日2.49%银行构性收益

2025年52025年82025年81.05%至

存款24000.00-142.16月6日月8日月8日2.30%

（五）节余募集资金使用情况2025年4月25日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将可转债募集资金及其孳生利息永久性补充流动资金，具体内容详见《江苏林洋能源股份有限公司关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-18）。上述议案已经2025年6月6日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，

具体内容详见《江苏林洋能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-38）。

截至2025年12月31日，公司已将可转债募集资金及其孳生利息永久补充流动资金转出募集资金专户，金额共计249590623.82元，相关可转债募集资金专户已全部注销完毕。

（六）募集资金使用的其他情况

1、2016年4月非公增发募集资金项目实施主体及实施地点变更情况

（1）公司于2016年9月28日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW 光伏发电项目”中的 143MW 项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站，具体变更情况如下：

单位：万元拟使用募已投入自变更后项目名称项目实施主体总投资额集资金筹资金

阜阳新乌江镇李土楼村 20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18000 14000 -

阜阳新乌江镇李桥村 20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18000 14000 -

宿州河拐村 20MW 农光电站 宿州金阳新能源科技有限公司 18372 12500 1500

山东冠县万善 70MW 农光电站 冠县华博农业科技有限公司 58933.97 47500 4000

江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站 泗洪县华乐新能源科技有限公司 17320 14000 -

江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站 泗洪县永乐新能源科技有限公司 30000 28000 -

合计160625.971300005500上述议案经2016年10月17日公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

（2）2018年4月3日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，决定对第二期非公开发行募投项目原计划建设的 20MW 项目进行变更。具体变更情况如下：

原项目情况：

单位：万元拟使用募集资项目名称项目实施主体实施地点项目投资总额金金额

阜阳市颍泉区伍明镇 20MW 农光 阜阳金明农业太阳能安徽阜阳1800015000互补分布式光伏发电项目发电有限公司

变更后项目情况：

项目投资总拟使用募集已投入自筹变更后项目名称项目实施主体额资金金额资金

泗洪县天岗湖乡 36MW 农渔光 泗洪永盛新能源科

22900150003547

互补光伏发电扶贫项目技有限公司上述议案经2018年4月19日公司2018年第二次临时股东大会审议通过并已实施。

2、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金项目实施主体及实施

地点变更情况（1）2022年4月13日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》，决定对公司公开发行可转债募投项目中“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目进行调整。具体变更情况如下：

原项目情况：

单位：万元实施项目投资拟使用募集项目名称项目实施主体地点总额资金金额

濉溪县刘桥镇周口村姜洼 20MW 农光互补分布式

濉溪县永瑞现代农业科技有限公司安徽18000.0018000.00光伏发电项目

濉溪县刘桥镇周口村谷东 20MW 农光互补分布式

濉溪县永瑞现代农业科技有限公司安徽18000.0018000.00光伏项目

砀山县关帝庙镇黄屯村 20MW 农光互补分布式光

砀山永顺现代农业科技有限公司安徽18700.0018400.00伏发电项目

颍泉区和鑫家居、齐心箱包 2MW 屋顶光伏电站

安徽林洋新能源科技有限公司安徽1424.001400.00项目

宿州经开区邦尔福鞋材分布式屋顶电站项目宿州金耀新能源科技有限公司安徽700.00700.00

悦康药业集团安徽生物制药有限公司 4MW 屋顶

太和县天明农业太阳能发电有限公司安徽2838.002800.00光伏电站项目

安徽徽润木业有限公司 2MW 屋顶光伏电站项目 太和县天明农业太阳能发电有限公司 安徽 1424.00 1400.00

安徽宏德利革业 1.8MW 屋顶光伏发电项目 萧县华耀农业太阳能发电有限公司 安徽 1260.00 1200.00

太和县白马环球港 4MW 屋顶光伏电站项目 太和县天明农业太阳能发电有限公司 安徽 2838.00 2800.00

宿州经开区金雅丽鞋材分布式屋顶电站项目宿州金耀新能源科技有限公司安徽511.00500.00

宿州经开区恒力源鞋材分布式屋顶电站项目宿州金耀新能源科技有限公司安徽364.00350.00

合肥华洋新能源科技有限公司 1MW 分布式光伏

合肥华洋新能源科技有限公司安徽700.00700.00发电项目

德州 10MW 高效农业光伏电站项目（二期） 德州市华耀光电科技有限公司 山东 8147.27 8000.00

连云港东方国际 6MW 屋顶分布式光伏发电项目 连云港林洋新能源有限公司 江苏 4000.00 4000.00

建湖新上 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 建湖林洋新能源科技有限公司 江苏 2072.00 2000.00辽宁龙士达重型起重设备有限公司屋顶分布式

辽宁林洋新能源科技有限公司辽宁6287.006200.00光伏发电项目辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋顶分布式光

辽宁林洋新能源科技有限公司辽宁3791.003700.00伏发电项目

合计91056.2790150.00

变更后项目情况：拟使用募集已投入自变更后项目名称项目实施主体项目投资总额资金金额筹资金仙桃永洋新能源科技

永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目 100000.00 76150 25.00有限公司

启东市永威新能源电力有限公司王鲍镇 20MWp 启东市永威新能源电

12000.0010000117.07

农光互补光伏发电项目力有限公司

海门市林洋新能源电力有限公司 9MWp 农光互 海门市林洋新能源电

4500.00400010.00

补光伏发电项目（二期）力有限公司

合计116500.0090150.00152.07上述议案经2022年4月29日公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

（2）2023年4月25日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第

七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债

募投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”剩余募集资金合计 49669.17万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入公司“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”，并将“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”已购置的主要设备转入新项目实施

主体江苏林洋太阳能有限公司。具体变更情况如下：

原项目情况：

单位：万元拟变更投向募集资金已拟变更投向项目项目名称项目实施主体金额占总筹投入金额金额资额的比例

第二期非公开智慧分布式新能源管理江苏林洋能源

5080.1623315.738.33%

发行募投项目核心技术研发项目股份有限公司

公开发行可转 600MW 高效太阳光伏电 江苏林洋光伏

44658.6826353.448.78%

债募投项目池及组件项目科技有限公司

合计49738.8449669.17

变更后项目情况：

项目投资拟使用募集变更后项目名称项目实施主体总额资金金额

12GW 高效 N型 TOPCon 光伏电池生产基地及

江苏林洋太阳能有限公司50701649669.17新能源相关产业项目

上述议案经2023年5月19日公司2022年年度股东大会审议通过。四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

已使用募集资完工程募投项目名称细分项目名称实现效益金（万元）度%

宿州前付村 20MW 农光互补电站 12143.93 100% 不适用

灵璧浍沟 20MW 光伏发电项目 13164.10 100% 不适用

灵璧浍沟凤山 20MW 光伏发电项目 8776.71 100% 不适用

2015年5月非公开

萧县王寨20MW农光互补光伏发电项目 8979.12 100% 不适用

萧县大屯 20MW 农光互补电站 12555.79 100% 不适用

宿州萧县两瓣山地面 20MW 13214.40 100% 不适用

2016 年 4 月非公开 宿州河拐村 20MW 农光电站 8966.33 100% 不适用

2017 年 11 月可转债 宿州现代制鞋产业园 2.5MW 屋顶项目 508.24 100% 不适用

1、（2）转让情况2022年4月13日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于下属子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司拟将其持有的宿州金阳新能源科技有限公司、宿州金耀新能源科技有限

公司、萧县华耀农业太阳能发电有限公司、萧县华丰现代农业有限公司和萧县裕

晟新能源科技有限公司100%股权转让给武汉绿曦新能源有限公司。上述议案经

2022年4月29日公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为2021年8月31日，通过收益法评估，标的资产的评估值合计为41240.00万元，标的资产的账面净资产合计为34749.10万元，评估溢价率为18.68%，结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格为36470.15万元。本次交易作价低于评估值，主要系因为标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至2025年12月31日已收到股权对价款33931.39万元，借款及股利

62556.01万元。

2、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

募投项目名已使用募集资完工程细分项目名称实现效益称金（万元）度%

2016年 4月 德州德城 20MW 高效农业光伏项目（一期） 15146.30 100% 不适用

非公开 山东冠县万善 70MW 农光电站 38075.66 100% 不适用

2017年11山东滨州惠民县40兆瓦高效农业光伏电站项目16260.94100%不适用

月可转债 山东科灵 4MW 屋顶项目 2800.00 100% 不适用

2、（2）转让情况2022年11月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于转让子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司山东林洋新能源科技有限公司及其20家下属公司的100%股权转让给中电投新农创科技有限公司。上述议案经2022年12月5日公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为2022年5月31日，通过收益法评估，标的资产的评估值合计为133140.30万元，标的资产的账面净资产合计为108385.91万元，评估溢价率为22.84%，结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格为130690.00万元。本次交易作价低于评估值，主要系因为标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至2025年12月31日已收到股权对价款125050.00万元，借款及股利

126575.10万元。

3、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

已使用募集资

募投项目名称细分项目名称完工程度%实现效益金（万元）

信息产业基地屋顶 1.605MW 100% 不适用

2015年5月非公开3455.84

奔多新材料公司屋顶 5.6MW 100% 不适用

2017年11月可转债阜阳金种子酒厂项目2816.48100%不适用

3、（2）转让情况2023年8月25日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司将其持有的2个子公司100%股权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司；全资子公司安徽林洋新能源科技有限公

司将其持有的12个子公司100%股权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司。上述议案经2023年9月26日第一次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为2023年1月31日，采用收益法评估，标的资产的账面值合计为12109.23万元，评估价值合计为13023.94万元，评估增值合计为

914.74万元，增值率约7.55%。结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为12920.30万元。本次交易作价略低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至2025年12月31日已收到股权对价款12893.30万元。

4、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

已使用募集资完工程实现效募投项目名称细分项目名称金（万元）度%益

2016 年 4 月非公开 60MW 渔光互补光伏发电项目 37506.90 100% 不适用

永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补

2017年11月可转债82026.52100%不适用

光储一体项目

4、（2）转让情况

2023年10月26日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司拟将其持有的3个子公司100%股

权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司，股权转让对价为26560.34万元；公司全资下属公司湖北林洋新能源科技有限公司拟将全资子公司仙桃林洋100%股权转让给中电投新农创科技有限公司。上述议案经2023年11月14日第二次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为2023年1月31日，标的资产纳入评估范围内的所有者权益账面值合计为24697.03万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值合计为26879.44万元，增值额合计为2182.41万元，增值率为8.84%。结合目标公司的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为26560.34万元。本次交易作价略低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至2025年12月31日已收到股权对价款26560.30万元。

5、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

募投项目名已使用募集资完工程细分项目名称实现效益称金（万元）度%

徐州邳州市龙凤鸭河 10MW 渔光项目 6241.19 100% 不适用

2015年5月

内蒙古呼和浩特托克托县100MW光伏一

非公开66389.45100%不适用

期项目、光伏二期（20MW+15MW）项目

宿迁泗洪天岗湖 36MW 渔光项目 14875.99 100% 不适用

2016年4月

宿迁泗洪孙园 20MW 渔光项目 11851.30 100% 不适用非公开

宿迁泗洪梅花 40MW 渔光项目 22981.40 100% 不适用

连云港朝阳二期 10MW 农光互补项目 6018.23 100% 不适用

2017 年 11 铁岭际华 5.78MW 项目、铁岭中欧汽车

4646.67100%不适用

月可转债 3.5MW 项目

辽宁广燕汽车 4.032MW 项目 2156.60 100% 不适用

5、（2）转让情况

2023年11月28日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的议案》，公司及下属子公司拟与上海羲融新能源有限公司签订项目并购框架协议将持有的18个全资下属公司100%股权转让给羲融新能源。截至本报告出具日，本次交易已终止，具体情况详见《江苏林洋能源股份有限公司关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的进展公告》（公告编号：临2024-24）。

6、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

募投项目名已使用募集资完工程细分项目名称实现效益称金（万元）度%

2016 年 4 月 阜阳市颍东区新乌江镇 20MW 农光互补

12887.90100%不适用

非公开分布式光伏发电项目永瑞濉溪县刘桥镇采煤沉陷区光伏发

32754.99100%不适用

2017 年 11 月 电项目（50MW）

可转债 连云港 10MWp 高效生态农业分布式光

伏发电项目6018.23100%不适用6、（2）转让情况

2025年5月30日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司和江苏林洋新能源科技有限公司拟分别将其持有的3个子公司和2个子公司的100%股权转让给广东粤水电能源投资集团有限公司。上述议案经2025年6月18日第一次临时股东会审议通过。

本次交易评估基准日为2024年9月30日，采用收益法评估，标的资产的净资产账面值合计47093.85万元，评估价值合计48437.34万元，评估增值合计1343.49万元，增值率约2.85%。结合目标公司的实际情况，经双方友好协商，

最终确定目标公司的转让价格合计为47093.85万元。本次交易作价低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至2025年12月31日已收到股权对价款44394.89万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏林洋能源股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：林洋能源2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国

证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了林洋能源2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：林洋能源2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2025年12月31日，林洋能源不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：1、2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

3、变更募集资金投资项目情况表特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司董事会

2026年4月30日附表1：

2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏林洋能源股份有限公司2025年度单位：万元

募集资金总额275628.86本年度投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额22605.55

已累计投入募集资金总额279696.08

变更用途的募集资金总额比例8.20%截至期末累计投本年度截至期末累截至期末投入项目可行性募集资金承调整后投资截至期末承诺入金额与承诺投项目达到预定可本年度实是否达到

承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）(1)投入金计投入金额进度（%）(4)是否发生重诺投资总额总额投入金额入金额的差额(3)使用状态日期现的效益预计效益

额(2)＝(2)/(1)大变化

＝(2)-(1)智慧分布式能源管理

27000.005897.865897.860.005897.86不适用不适用不适用不适用不适用

核心技术研发项目

江苏林洋太阳能有限公司:12GW高效

其中：变更项目实施项目第一阶段

N型 TOPCon光伏电池生产基地及新 22605.55 22605.55 0.00 22605.55 100.00 不适用 否 否地点及实施主体2023年8月能源相关产业项目

300MW光伏发电项目 248628.86 214140.23 214140.23 0.00 214140.23 100.00 2018 年 6月 2552.13 是 否

其中：变更项目实施

阜阳新乌江镇李土楼村 20MW光伏电站 10039.05 10039.05 0.00 10039.05 100.00 2017 年 6月 115.20 是 否地点及实施主体

阜阳新乌江镇李桥村 20MW光伏电站 10819.92 10819.92 0.00 10819.92 100.00 2017 年 6月 110.56 是 否

江苏泗洪孙园镇 20MW渔光互补电站 11851.30 11851.30 0.00 11851.30 100.00 2016 年 12月 334.69 是 否

江苏泗洪梅花镇 40MW渔光互补电站 22981.40 22981.40 0.00 22981.40 100.00 2017 年 1月 385.95 是 否

300MW光伏发电部分项目节余永久补

37052.4537052.450.0037052.45不适用否

充流动资金

合计275628.86279696.08279696.080.00279696.082552.13

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金总额275628.86本年度投入募集资金总额0.00

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三、（二）项

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告第三、（三）项

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告第三、（四）项用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告第三、（六）项

募集资金其他使用情况详见本报告第三、（七）项

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：

2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏林洋能源股份有限公司2025年度单位：万元

募集资金总额296675.00本年度投入募集资金总额25011.10

变更用途的募集资金总额134792.67

已累计投入募集资金总额317247.52

变更用途的募集资金总额比例45.43%截至期末累截至期末截至期末承截至期末计投入金额是否达项目可行性

承诺投资已变更项目，含部分变更募集资金承调整后投资本年度投投入进度项目达到预定可使用状态本年度实诺投入金额累计投入与承诺投入到预计是否发生重项目（如有）诺投资总额总额入金额（%）(4)日期现的效益

(1)金额(2)金额的差额

＝(2)/(1)效益大变化

(3)＝(2)-(1)

2018 年 6月，185MW已

320MW光伏 完工；2022年 10月惠民永

229675.00199080.63199080.6352.03205315.796235.15103.134291.10是不适用

发电项目正项目已完工，2023年8月永洋仙桃项目完工

永洋仙桃胡场 200MW渔光

82026.5282026.5282026.52100.002023年8月不适用不适用不适用

互补光储一体项目启东市永威新能源电力有限

公司王鲍镇 20MWp 农光互 10000.00 10000.00 -10000.00 已终止 不适用 不适用 不适用补光伏发电项目海门市林洋新能源电力有限

公司 9MWp 农光互补光伏 4000.00 4000.00 52.03 1777.01 -2222.99 44.43 2024 年 1月 132.42 否 否

发电项目（二期）

600MW高 2018 年 3月，一期 300兆

效太阳光伏瓦初步投产；2023年5月

67000.0042543.3242543.3242556.2812.96100.03不适用不适用不适用

电池及组件股东大会审议通过后已变项目更募投项目

已完工 320MW光伏发电项目 30594.37 30594.37 24945.11 30594.37永久补充流动资金

已完工 600MW高效太阳光伏

电池及组件项目永久补充流动12.9612.9612.9612.96

资金募集资金总额296675.00本年度投入募集资金总额25011.10

12GW高效 N型 TOPCon 光

伏电池生产基地及新能源相关38766.1538766.15038767.140.99100.00项目第一阶段2023年8月不适用否否产业项目

已完工 12GW高效 N型

TOPCon光伏电池生产基地及

0.990.990.990.99

新能源相关产业项目永久补充流动资金

合计296675.00310998.42310998.4225011.10317247.526249.104423.52

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三、（二）项

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告第三、（三）项

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告第三、（四）项用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告第三、（六）项

募集资金其他使用情况详见本报告第三、（七）项

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“截至期末投入进度”：进度大于100%是由于投入金额中含利息收入及投资收益。附表3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏林洋能源股份有限公司2025年度单位：万元变更后项目截至期末计本年度投资进度项目达到预定本年度是否达变更后的项目实际累计投

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资实际投（%）可使用状态日实现的到预计可行性是否发

入金额(2)

资金总额金额(1)入金额(3)=(2)/(1)期效益效益生重大变化

永洋仙桃胡场 200MW渔光 濉溪县刘桥镇周口村姜洼 20MW农光互补分布 82026.52 82026.52 82026.52 100.00 2023年 8月 不适用 不适用 不适用互补光储一体项目式光伏发电项目启东市永威新能源电力有限

濉溪县刘桥镇周口村谷东 20MW农光互补分布

公司王鲍镇 20MWp农光互 10000.00 10000.00 已终止 不适用 不适用 不适用式光伏项目补光伏发电项目海门市林洋新能源电力有限

砀山县关帝庙镇黄屯村 20MW农光互补分布式

公司 9MWp 农光互补光伏发 4000.00 4000.00 52.03 1777.01 44.43 2024年 1月 132.42 否 否光伏发电项目

电项目（二期）

颍泉区和鑫家居、齐心箱包 2MW屋顶光伏电站项目宿州经开区邦尔福鞋材分布式屋顶电站项目

悦康药业集团安徽生物制药有限公司 4MW屋顶光伏电站项目

安徽徽润木业有限公司 2MW屋顶光伏电站项目

安徽宏德利革业 1.8MW屋顶光伏发电项目

太和县白马环球港 4MW屋顶光伏电站项目宿州经开区金雅丽鞋材分布式屋顶电站项目宿州经开区恒力源鞋材分布式屋顶电站项目

合肥华洋新能源科技有限公司 1MW分布式光伏发电项目

德州 10MW高效农业光伏电站项目（二期）

连云港东方国际 6MW屋顶分布式光伏发电项目

建湖新上 3.5MW屋顶分布式光伏发电项目变更后项目 截至期末计 本年度 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达 变更后的项目实际累计投

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资实际投（%）可使用状态日实现的到预计可行性是否发

入金额(2)

资金总额金额(1)入金额(3)=(2)/(1)期效益效益生重大变化辽宁龙士达重型起重设备有限公司屋顶分布式光伏发电项目辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目

12GW高效 N型 TOPCon 光 智慧分布式能源管理核心技术研发项目 22605.55 22605.55 22605.55 100.00

项目第一阶段

伏电池生产基地及新能源相 600MW高效太阳光伏电池及组件项目及永洋仙 不适用 否 否

关产业项目 38766.15 38766.15 2023年 8月桃胡场 200MW渔光互补光储一体项目节余资金 38767.14 100.00

132.42

合计157398.22157398.2252.03145176.22

公司根据实际经营情况和未来业务规划，为使公司光伏电站的建设得到顺利进行，充分考虑原部分公开发行可转债募集资金投资项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况以及合作方的需求后，经公司讨论后作出谨慎决定，对公司公开发行可转债部分募投项目中“320MW光伏发电项目”的部分约 100MW光伏发电项目进行调整，利用该募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。此次调整未改变募集资金投向，进一步提高募集资金使用效率，有利于推进公司光伏电站的建设，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）2022年4月13日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》。2022年4月29日，公司召开第二次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。

2023年4月25日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债募投项目中“600MW高效太阳光伏电池及组件项目”剩余募集资金合计

49669.17万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入公变更后项目截至期末计本年度投资进度项目达到预定本年度是否达变更后的项目

实际累计投

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资实际投（%）可使用状态日实现的到预计可行性是否发

入金额(2)

资金总额金额(1)入金额(3)=(2)/(1)期效益效益生重大变化

司“12GW高效 N型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”，并将“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”已购置的主要设备转入新项目实施主体江苏林洋太阳能有限公司。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。