证券代码：601222证券简称：林洋能源公告编号：2026-45

江苏林洋能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数623

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）871571365

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.24

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长尹彪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公1司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 867484598 99.5311 3659867 0.4199 426900 0.0490

2、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 867563598 99.5401 3605867 0.4137 401900 0.04623、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红计划

2的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 867745061 99.5609 3526004 0.4045 300300 0.0346

4、议案名称：《公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 867477398 99.5302 3849567 0.4416 244400 0.0282

5、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 848754575 97.3821 22147390 2.5410 669400 0.0769

6、议案名称：《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 56456971 93.2254 3829567 6.3236 273100 0.4510

7、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 867524198 99.5356 3759767 0.4313 287400 0.0331

8、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 867168661 99.4948 4098904 0.4702 303800 0.0350

9、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 55343734 91.3871 4522404 7.4676 693500 1.1453

10、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 867221498 99.5009 3661467 0.4200 688400 0.0791

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

731159227100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

106002500100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

3058333488.8801352600410.24713003000.8728

股股东

其中:市值50万

2222553493.218514149675.93462019000.8469

以下普通股股东市值50万以上

835780079.0916211103719.9771984000.9313

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2025年年度报告

213640437197.145736058672.56804019000.2863及其摘要》5《关于公司2025年度利

3润分配方案及2026年中13658583497.274935260042.51113003000.2140期现金分红计划的议案》《关于2026年度对外担

511759534883.75012214739015.77316694000.4768保额度预计的议案》《关于2026年度预计日

65645697193.225438295676.32362731000.4510常关联交易的议案》《关于续聘公司2026年

713636497197.117637597672.67762874000.2048度审计机构的议案》《关于确认董事2025年

9度薪酬及2026年度薪酬5534373491.387145224047.46766935001.1453方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案10为特别决议议案，经参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。议案6、议案9涉及的关联股东启东市华虹电子有限公司、陆永华已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王卫东、赵振兴

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人

具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司董事会

2026年5月23日

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