证券代码：601225证券简称：陕西煤业公告编号：2022-029

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于

2022年8月24日以书面方式送达，会议于2022年8月30日以通讯方式召开。会议

应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2022年半年度报告>及摘要的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2022年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于修订<公司投资收益收缴管理办法>的议案》。

同意公司修订《陕西煤业股份有限公司投资收益收缴管理办法》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、通过《关于制定公司<投资业务（股权、证券类）奖金发放制度>的议案》。

1同意公司制定《陕西煤业股份有限公司投资业务（股权、证券类）奖金发放制度》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，关联董事杨照乾、王世斌和李向东回避表决。

赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、上网公告附件独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2022年8月30日

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