证券代码：601225证券简称：陕西煤业公告编号：2023-007

陕西煤业股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于

2023年4月14日以书面方式送达，会议于2023年4月25日以现场方式召开。会议

应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司2022年度监事会工作报告》并将该议案提交公司

2022年年度股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》

同意《陕西煤业股份有限公司2022年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2022年度报告>及摘要的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司2022年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

4、通过《关于陕西煤业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

同意公司2022年度拟向股东分派现金股利211.35亿元，以公司股本96.95亿股为基准，每十股分配现金股利21.8元（含税）。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票5、通过《关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案》

批准并确认公司2022年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司

2023年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司2022年年

度股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

6、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

7、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2023年一季度报告>的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司2023年一季度报告》，并公布前述定期报告。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

8、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

9、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2022年度社会责任报告>的议案》批准《陕西煤业股份有限公司2022年度社会责任报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2023年4月26日