陕西煤业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料陕西煤业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议资料

二 O 二三年八月

1陕西煤业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

目录

会议须知..................................................3

现场会议议程................................................4

议案一关于更换公司董事的议案........................................5

2陕西煤业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开

2023年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会

的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投

票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年8月30日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年8月30日的9:15-15:00。

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：

1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决

权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从

大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发

言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表

不得以任何理由搁置或不予表决。

5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。

三、本次大会召开后，应做出决议。

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现场会议议程

一、宣布会议现场出席情况

二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问

议案一《关于更换公司董事的议案》

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、股东和股东代表投票

五、宣布现场表决情况

六、律师宣读现场会议见证意见

七、宣布会议休会

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议案一关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事长杨照乾先生因年届退休，已向董事会辞去公司第三届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7-9名董事组成，

公司第三届董事会目前由7名董事组成。

经控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司提名，拟选举赵福堂先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

有关赵福堂先生简历请参见附件。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意提交股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

附件：赵福堂先生简历

5陕西煤业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

附件：

赵福堂简历赵福堂，男，汉族，1967年出生，1990年参加工作，1995年加入中国共产党，陕西省委党校研究生，正高级会计师职称。

历任蒲白矿务局供应处财务科长，蒲白矿务局物资供销公司财务科科长、总会计师，蒲白矿务局审计处副处长、财务资产部副部长、财务资产部部长，神华能源有限责任公司财务总监，陕西煤业化工集团有限责任公司总会计师、副总经理，现任陕西煤业化工集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

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