陕西煤业股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根掘屮⒈同证监会《⒈ —r丨F公 lll监胥指引第 81J'— 卜丨∫公}d资 命往来、对外扌⒈l保 n勺 监竹坚求》、《上1i汀 公 i列 独讧童事规则》及公iJ幸 下V的
仃关规定作为陕内煤 qk股份仃限公司独 讧董扌我们本着对公司、
个体股尔及投资扦负责的态庋/f进行仔细核企后对 公 :列 对外扌「!保
说l丿J及 发农独 讧意圮如下 :
、公|刂刈外担保情况
2015。 |∶ 1川 9口 公司召廾 r第工属童扌会第 卜亻i次 公议通过j'《 关 卜向仝资了公司陕西神渭管道运输仃限责仃公司提供银行贷款保讪F担 保的议案》同意公司为陕 j苴l+Ll神 渭菅 运输有限贞仟公「ll向 中
因银行LJtl安 成宁路攴行中请的 20亿尢银彳J=估款提供连带责任保讧E。
2016年 10川 25H公司召开了第二属董i会第 i十五次会议
jf公市议迪过 J'《 关 l=向 仝资 司陕 渭煤炭胥j道lTtl神 运输仃限责任公司捉供银行贷款保讪E担 保的议案》|L刂 意公司为仝资 j· 公司陕lHl神 渭煤
炭菅j兰 运输仃限责任公司向上海浦东发展银行股份仃限公司 |J叮 安分
彳∫屮诂的 9亿尤银行贷款提供迕带责任保订H。
2019年 4川 9H公 「il亻亻肝 r第 I属黄串公第∫i次 会议审 议j匝过 j'《 关 扌1陕 qk股llLl煤 份仃限公 |I刂 对陕ftl小 保当矿qk仃限公 i刂 贷款捉供扭保的议案》|i刂 意公司为 I· 公司陕内小保氵J1矿业有限公 lll仃 屮
田银彳∫股份仃限公刊i丿百安鼓楼支彳i二 办理的 48亿尤贷款提供扌:I保迕带贲仟保订r。
2019亻「10川 21H公 司召肝 j'第 ∷删违事公第九次会议市
议迪过 j'《 关 J1为控股∫公 |1刂 捉供扭保的议案》lrll意 公司为控股 J·公 i刂 陕 |丿 凵陕煤供应链什Jlll仃 限公丨刂向屮田建没银彳J=股 份仃阝k公 ∫刂u叮安和丨
、
丨γ符攴彳∫、屮⒈凵银彳J=股 份仃限公 lll鼓楼攴行捉供各 5亿尢的钅k彳 J1
授估及个额扭保扭保额疫共汁 10亿尢 D
2020∮ }∶ 5丿 J8H公 Γ刂亻亻丌 J'第 :属竞苷公第 ←∶∫ 会议审
`次
议j迪。
过 J'《 关 :J∴J=为扌彳股 公丨刂捉供打t保的议案》冂意公 Lll为扌∷!股 j·
公 id陕 llh陕煤供应链什Jlll仃 限公 i刂 向招商银行股份仃限公司 lJLl安 分
、
彳 二J1、 丨安银行内安分行捉供各 15亿元的银彳j二 授仃i及 个额扭保扦l保额庋共计30亿兀。
2020年 10川 30H公 司亻亻丌 J'第 ∷属童事会第∷ 卜次会议
审议迪j⊥ r《 关 卜控股f公 lll银 彳11授佶续期及担保的议案》|仁列意公
ill继续为控股 J· 公司陕内陕煤供应链管胛仃限公 r司 10亿 元银行授佶
额度提供扌F1保 期限 1年 在扛l保期限内陕 ll1l陕 煤供应链骨理仃限
公 i刂 IlJ循坏使丹l授信额度同时瑞丿艾迪供应链菅Jl「 股份仃限公司将对
应的股权质押反担保进彳j二 续期反扌Fl保 :的范l+Jl为 担保协议履彳刂 不超过
490亿兀邮分的贲仃保证。
2021午 4∫128口 公司亻f廾 F第 Ι属董 }会第 I← ∶次会议
审议通过 j'《 关 J=渊 辂柃股 了公司扌Fl保额度及扭保续期的议案》同
志公id继续向扌咛!股 严公「ll陕 i卢凵陕煤供应链菅川!仃 限公 }J捉 供总额不
超过 40亿 兀的扭保其 屮:I|i用 陕 llEl煤 业银彳f授 亻氵i35亿元、使川供
应链公 rll向 有银彳j=授信 5亿 尤扌⒈!保期限为 1亻丨:(亠 t体期门以扣t保 合
同为准 )/E担
·
保均l限 内陕 lTLJ陕 煤供应链胥理仃限公「ll叫 循坏使丿H授亻fi额庋。同时瑞戊迪供应链管川!股份仃限公id按照股权比例捉供反扭保反扭保范l|l为担保协议履行的不超过 1960亿 9己 邮分的责任
∫呆}Ⅱ∶c2021亻丨:12川 2H公 丨凵亻亻丌 J'第 :九 ||菽 刂f公 第 :卜 六次公议审议逦过 J'《 苁 J1控 股 r公 i刂 陕 lJLl陕 煤供应链什理仃限公 Ill增 资及公i刂 放介l"资 权并新士|屮 天联扣l保牲关联交切的议案》|‘刂意公刊拧股 ∫
公 i1J供应链公 I刂 增加注册资本 5亿尢。共屮原股东瑞茂通供应链忏【+l股 份仃限公 Lll以 货「Π资金1出 资 245亿丿亡公 丨d拧股股尔陕 llLl煤 业
化I集丨犭l仃 限贲仟公 rll以 货币资金增资 255亿 丿己公 i刂 放介本次对
供应链公刊的增资;冂悫根据有权因资隘胥⒈体付供应链公刊评估结
果的各案为依据本次增资的价格为107109匚/^尤出资额(保留4
位小数 );|丨刂意公 i刂 放弃增资后不 lIl合 丿{∶ 供应链公 i刂 财务报表并就
陕煤集lJl合 丿{∶ 供应链公司财务报表导致公司为供应链公 i刂 己经捉供
的 40亿 7C银行授信扫保形成关联担保丨司意由公 i刂 仃原担保期限内
继续履彳j∶ D瑞茂j臣 供应链管胛股份仃限公「ll仍按照股权比例提供反担
仂t反扭保范冂为担保 lJll、 议履行的不超过 19.60亿 尢部分的责任保讠i「 。
经核今截至 2021年 12川 31H公 iJ扣 !保总额为 61.13亿
尢共屮:21.13亿 尢为对公 Lll仝 资及拧股于公i门 的押保、40亿 尤为
对公 i刂 关联方陕西陕煤供应链菅J甲 仃限公 lll的 天联扭保。
∶、截个2021亻 r12丿J31H除 仁原扌卜】保川J限 内继续履彳J对 陕
丨∫叮陕煤供应链什Jlll仃 限公·ll40亿 元银彳J1授 亻宀扌⒈!保 外公 |刂 没仃为扌亻{
股股尔及共他关联方、仟何‖法人唯位或个人提供扭保的怙况。
∶、公 i刂 严恪遵守法律法规及 《公司市杜》刂丨关∫对外扌l!保的桕
关规定控制 j'对外+ll保 的∫×1险 术发现损害公 i刂 和公⒈d股 尔、特别足巾小股东利氵盘的怙况符合中H证隘公 《L丨 公 i刂}∫ 监什指引第 8吁—? ⒈丨∫公 |J资 命往来、对外扭保的监胥凄求》的仃关规定。(本 贝尢 l丨 :义 为 《陕 |丿日煤业股份仃限公 i列 独 氵:扛 }天 J1公 ∫凵对外扛!保怙况 n勺 ←项说丨丿J及 独 讧志见》 n勺 签宁页 )
独讧市奋签名:李伞峰盛秀玲∶○∶何“刁丿卜千扌`H(本页无正文为 《陕西煤业股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》的签字页)
独立竟事签名:盛秀玲淡勇工 ○ L二 I工 年 旧 月△f汨(本页无正文为 《陕西煤业股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》的签字页)
独立董事签名:够锈双李金峰盛秀玲淡勇
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