陕西煤业:陕西煤业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601225证券简称：陕西煤业公告编号：2025-024

陕西煤业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月10日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1228

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6799699242

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.1361

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长赵福堂先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事总经理赵文革、独立董事淡勇因另有公务

未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李晓光先生出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6762477683 99.4525 36957059 0.5435 264500 0.0040

2、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 6796485915 99.9527 2951427 0.0434 261900 0.0039

3、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6798949265 99.9889 483777 0.0071 266200 0.0040

4、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6799232862 99.9931 408180 0.0060 58200 0.0009

5、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日

常关联交易情况预计的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 393257588 83.0115 80267589 16.9434 213400 0.0451

6、议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6797681170 99.9703 1765472 0.0259 252600 0.0038

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6799212562 99.9928 404080 0.0059 82600 0.0013(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

1关于陕西煤业43641951892.1413369570597.80272645000.0560

股份有限公司

2024年度董事

会工作报告的议案

2关于陕西煤业47042775099.321529514270.62312619000.0554

股份有限公司

2024年度监事

会工作报告的议案

3关于陕西煤业47289110099.84164837770.10212662000.0563

股份有限公司

2024年度财务

决算报告的议案

4关于陕西煤业47317469799.90154081800.0861582000.0124

股份有限公司

2024年度利润

分配预案的议案

5关于公司202439316008883.00808026758916.94692134000.0451年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易情况预计的议案

6关于聘请公司47162300599.573917654720.37272526000.0534

2025年度审计

机构的议案

7关于提请股东47315439799.89724040800.0853826000.0175

大会授权董事会制定2025年中期利润分配

方案的议案(三)关于议案表决的有关情况说明关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司对议案5《关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易情况预计的议案》已经回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：易建胜、闫思雨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会

2025年6月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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