证券代码：601225证券简称：陕西煤业公告编号：2026-017

陕西煤业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月11日

(二)股东会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1072

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7024231153

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）72.4521

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长赵福堂先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书李晓光先生出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6991263406 99.5306 1097656 0.0156 31870091 0.4538

2、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 7023928653 99.9956 286100 0.0040 16400 0.00043、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 607409199 86.9876 90821089 13.0065 40200 0.0059

4、议案名称：关于聘请公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 7021870028 99.9663 1732174 0.0246 628951 0.0091

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 7023900053 99.9952 302800 0.0043 28300 0.0005

6、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 7023817593 99.9941 364960 0.0051 48600 0.0008

7、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6896121189 98.1761 122221937 1.7400 5888027 0.0839

8、议案名称：关于修订公司《投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 6895815989 98.1718 127193108 1.8107 1222056 0.0175

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1关于《陕西煤业股份有限公司

2025年度董事66530274195.278610976560.1571318700914.5643会工作报告》的议案

2关于陕西煤业

股份有限公司

2025年度利润69796798899.95662861000.0409164000.0025

分配方案的议案

3关于公司2025年度日常关联

60740919986.98769082108913.0065402000.0059

交易实际发生情况的议案

4关于聘请公司

2026年度审计69590936399.661817321740.24806289510.0902

机构的议案

5关于提请股东

会授权董事会

制定2026年中69793938899.95253028000.0433283000.0042期利润分配方案的议案

6关于公司董事

69785692899.94073649600.0522486000.0071

薪酬的议案

7关于制定公司《董事、高级管

57016052481.653212222193717.503558880270.8433

理人员薪酬管理办法》的议案

8关于修订公司《投资管理办56985532481.609512719310818.215412220560.1751法》的议案(三)关于议案表决的有关情况说明议案3关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：闫思雨郭蔚

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会

2026年6月12日