证券代码：601226证券简称：华电重工公告编号：临2022-028
华电重工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月17日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电
发展大厦 B 座 11 层 1110会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）754535641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.6554
份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长文端超先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李国明先生、独立董事王
琨女士、黄阳华先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事田斌强先生因工作原
因未能出席会议；
3、公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，其
他1名高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 754477041 99.9922 5400 0.0007 53200 0.0071
2、议案名称：公司2021年度独立董事述职报告审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 754477041 99.9922 5400 0.0007 53200 0.0071
3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 754477041 99.9922 5400 0.0007 53200 0.0071
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 754477041 99.9922 5400 0.0007 53200 0.0071
5、议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 754477041 99.9922 5400 0.0007 53200 0.0071
6、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 754477041 99.9922 5400 0.0007 53200 0.0071
7、议案名称：关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 25356685 99.7694 5400 0.0212 53200 0.2094
8、议案名称：公司2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 754477041 99.9922 5400 0.0007 53200 0.0071
9、议案名称：关于聘请公司2022年度审计机构和内部控制审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 754477041 99.9922 5400 0.0007 53200 0.007110、议案名称：关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 25356685 99.7694 5400 0.0212 53200 0.2094
11、议案名称：关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司
22270万元银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 754477041 99.9922 5400 0.0007 53200 0.0071
12、议案名称：关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司
5000万元银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 754477041 99.9922 5400 0.0007 53200 0.0071
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2021年度利
52535668599.769454000.0212532000.2094
润分配方案关于公司2021年度日常关联交易
7执行情况和20222535668599.769454000.0212532000.2094年度日常关联交易预计的议案关于聘请公司
92535668599.769454000.0212532000.2094
2022年度审计机构和内部控制审
计机构的议案关于与中国华电集团财务有限公
102535668599.769454000.0212532000.2094司签署《金融服务协议》的议案关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司
112535668599.769454000.0212532000.2094
22270万元银行
授信提供担保的议案关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司
122535668599.769454000.0212532000.2094
5000万元银行
授信提供担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案7、议案10涉及关联交易，涉及的关联股东为中国华电科工集团有限公司。在对议案7、议案10的表决中，关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、律师见证结论意见：
“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”四、备查文件目录
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司2021年
年度股东大会的法律意见书。
华电重工股份有限公司
2022年6月18日
