证券代码：601226证券简称：华电重工公告编号：临2022-039

华电重工股份有限公司

第四届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次

临时会议通知于2022年10月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年

10月14日上午9时以通讯表决方式召开。公司董事9名实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长文端超先生主持，会议召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

同意本次结合董事会人员结构及专业背景等情况对董事会各专门委

员会委员进行调整，调整后的各专门委员会组成如下：

战略委员会：文端超（主任）、吴培国（副主任）、赵胜国（副主任）、

彭刚平、樊春艳、郭树旺、袁新勇。

审计委员会：王琨（主任）、黄阳华、彭刚平。

提名与薪酬委员会：黄阳华（主任）、文端超、王琨。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二二年十月十五日

-1-*报备文件

（一）公司第四届董事会第十一次临时会议决议