证券代码：601226证券简称：华电科工公告编号：临2026-005

华电科工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月13日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华

电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数320

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）761521140

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.5227

份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由副董事长周云山先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事长彭刚平先生、董事刁

培滨先生，独立董事黄阳华先生因工作原因未能出席会议；

2、公司副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官黄坚先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 26526136 93.0301 1932548 6.7776 54800 0.19232、议案名称：关于与中国华电集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 25391036 89.0492 3068348 10.7610 54100 0.1898

3、议案名称：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 755043607 99.1493 6410533 0.8418 67000 0.0089

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号关于公司2026年度日常关联

12652613693.030119325486.7776548000.1923

交易预计的议案关于与中国华电集团财务有2限公司续签《金2539103689.0492306834810.7610541000.1898融服务协议》的议案关于修改公司3《关联交易管2203595177.2825641053322.4824670000.2351理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案1、议案2涉及关联交易，涉及的关联股东为中

国华电科工集团有限公司。在对议案1、议案2的表决中，关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务

所

律师：张荣胜、郑晴天

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有

关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

2026年1月14日

*上网公告文件

1、北京市竞天公诚律师事务所关于华电科工股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书