华电科工股份有限公司

2025年第二次独立董事专门会议决议

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次独立

董事专门会议的通知于2025年8月12日发出，会议于2025年8月15 日上午 9时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B座 1110

会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的独立董事3名实际出席的独立董事3名。本次会议由独立董事黄阳华先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

公司独立董事认为：《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》真实客观公正地反映了华电财务公司的业务资质、经营状况和

风险防控情况，华电财务公司具有合法有效的业务资质，依法合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。一致同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

华电科工股份有限公司

二〇二五年八月十五日