证券代码：601226证券简称：华电科工公告编号：临2025-031

华电科工股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月19日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华

电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数362

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）766783542

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.7775

份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场出席8人，独立董事黄阳华先生因

工作原因通过视频方式出席会议；

2、公司在任监事5人，现场出席2人，监事王旭锋先生、贾丽女士，职工监事段恋女士因工作原因未能出席会议；

3、公司副总经理、董事会秘书、首席合规官吴沛骏先生出席会议，其他1名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 763483692 99.5696 3159750 0.4120 140100 0.01842、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 763467692 99.5675 3161350 0.4122 154500 0.0203

3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 763439592 99.5638 3161250 0.4122 182700 0.0240

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 763445692 99.5646 3184350 0.4152 153500 0.0202

5、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 763471842 99.5681 3202300 0.4176 109400 0.0143

6、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 763439692 99.5639 3149950 0.4108 193900 0.02537、议案名称：《关于聘请公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 763430692 99.5627 3152450 0.4111 200400 0.0262

8、议案名称：《公司2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 763449142 99.5651 3137800 0.4092 196600 0.02579、议案名称：《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 763343392 99.5513 3225650 0.4206 214500 0.028110、议案名称：《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署<商业保理框架协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 30679736 89.9641 3224150 9.4543 198300 0.581611、议案名称：《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 30677936 89.9588 3253950 9.5417 170300 0.4995

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号5《公司3079048690.288832023009.39031094000.32092024年度利润分配方案》《关于聘请公司

2025年度

审计机构

73074933690.168231524509.24412004000.5877

和内部控制审计机构的议案》《关于购买董监事及高级管

93066203689.912232256509.45872145000.6291

理人员责任保险的议案》《关于与华电商业

保理（天津）有限

10公司签署3067973689.964132241509.45431983000.5816

<商业保理框架协

议>的议案》《关于与华鑫国际信托有限公司签署

11<金融渠3067793689.958832539509.54171703000.4995

道产品及服务协

议>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案10、议案11涉及关联交易，涉及的关联股东为中国华电科工集团有限公司。在对议案10、议案11的表决中，关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务

所

律师：郑晴天、罗臻

2、律师见证结论意见：

“公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

2025年6月20日

*上网公告文件

1、北京市竞天公诚律师事务所关于华电科工股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书