北京市竞天公诚律师事务所

关于华电科工股份有限公司

2024年年度股东会的

法律意见书中国北京

二○二五年六月十九日中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025

电话:(86-10)5809-1000传真:(86-10)5809-1100关于华电科工股份有限公司

2024年年度股东会的法律意见书

致：华电科工股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证

券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）

等有关规定，就公司召开的2024年年度股东会（以下称“本次股东会”）的有关事宜，出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文件的原件或复印件：

1、现场出席本次股东会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他

有关人员的身份证明及/或授权委托书；

2、公司董事会向本次股东会提出的提案；

3、本次股东会通过的决议；

4、公司的《公司章程》。

本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东会并对本次股东会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。

本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及

1对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就公司本次股东会所涉及到的有关中国（就本法律意见书而言，不包含中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区）法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表意见。公司向本所保证，公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均己向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、本次股东会召集、召开的程序

1、2025年5月21日，公司第五届董事会第十六次会议作出决议，决定召开本次股东会。

2、2025年5月22日，公司在上海证券交易所网站等媒体上向公司股东发

布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项。

3、本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开

（1）现场会议召开时间：2025年6月19日14时，现场会议地点为北京

市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室；

（2）网络投票时间：

通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东会召开

当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为股东会召开当日的

29:15-15:00。

经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人及出席本次股东会人员的资格

本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会现场会议的人员主要包括：

公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。

根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共362人，代表公司股份数766783542股，占公司股份总数的65.7775%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及代理人4人，代表股份数为750875856股，占公司股份总数的

64.4129%；通过网络投票的股东358人，代表股份数为15907686股，占公司股

份总数的1.3646%。

经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决或网络投票的方式进行投票。

公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东会审议通过了如下议案：

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 763483692 99.5696 3159750 0.4120 140100 0.0184

2、议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 763467692 99.5675 3161350 0.4122 154500 0.0203

3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 763439592 99.5638 3161250 0.4122 182700 0.0240

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 763445692 99.5646 3184350 0.4152 153500 0.0202

45、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 763471842 99.5681 3202300 0.4176 109400 0.0143

6、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 763439692 99.5639 3149950 0.4108 193900 0.02537、议案名称：《关于聘请公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 763430692 99.5627 3152450 0.4111 200400 0.0262

8、议案名称：《公司2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

5（%）（%）（%）A 股 763449142 99.5651 3137800 0.4092 196600 0.0257

9、议案名称：《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 763343392 99.5513 3225650 0.4206 214500 0.028110、议案名称：《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署<商业保理框架协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 30679736 89.9641 3224150 9.4543 198300 0.581611、议案名称：《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 30677936 89.9588 3253950 9.5417 170300 0.4995

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

6议同意反对弃权

案议案名比例比例比例序称票数票数票数

（%）（%）（%）号《公司

2024年

5度利润3079048690.288832023009.39031094000.3209

分配方案》《关于聘请公司2025年度审

7计机构3074933690.168231524509.24412004000.5877

和内部控制审计机构的议案》《关于购买董监事及高级管

93066203689.912232256509.45872145000.6291

理人员责任保险的议案》《关于

10与华电3067973689.964132241509.45431983000.5816

商业保

7理（天津）有限公司签

署<商业保理框架协

议>的议案》《关于与华鑫国际信托有限公司签

11署<金3067793689.958832539509.54171703000.4995

融渠道产品及服务协

议>的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

本次股东大会议案10、议案11涉及关联交易，涉及的关联股东为中国华电科工集团有限公司。在对议案10、议案11的表决中，关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。

经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

8四、结论意见综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

本法律意见书正本二份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。

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