证券代码：601226证券简称：华电科工公告编号：临2025-047

华电科工股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次

会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月 30 日上午 9 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座

1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事9名实际参加表决的董事9名（因工作原因，公司董事樊春艳女士、独立董事吴培国先生以通讯方式进行表决，其余7名董事为现场表决），公司部分高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

公司董事会审计委员会事前召开会议审议通过了本议案并发表意见：

“根据《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指南第1号——公告格式第五十二号上市公司季度报告》《上市公司自律监管指南第2号——业务办理第六号定期报告》《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定的要求，审计委员会在全面了解和审核公司2025年第三季度报告后，认为：1、公司2025年第三季度-1-报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制

度的相关规定；2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果；3、在提出本意见前，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。”具体内容详见公司于2025年10月31日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

二、《关于注销公司山东分公司的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

公司董事会战略委员会事前召开会议审议通过了本议案。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日