证券代码：601226证券简称：华电科工公告编号：临2026-030

华电科工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月9日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华

电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数559

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）747843542

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.3459

份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场出席7人，独立董事黄阳华先生、吴培国先生因工作原因通过视频方式出席会议；

2、公司副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官黄坚先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 746190542 99.7789 1516000 0.2027 137000 0.0184

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 746188842 99.7787 1515700 0.2026 139000 0.0187

3、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 746063042 99.7619 1663300 0.2224 117200 0.0157

4、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 746189742 99.7788 1506200 0.2014 147600 0.0198

5、议案名称：关于聘请公司2026年度审计机构和内部控制审

计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 746202542 99.7805 1505400 0.2012 135600 0.01836、 议案名称：关于制定公司《董事会工作规则（试行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 746205042 99.7809 1526500 0.2041 112000 0.01507、议案名称：关于与华鑫国际信托有限公司签署《金融渠道产品及服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13232986 89.1957 1467200 9.8895 135700 0.91488、议案名称：关于与华电融资租赁有限公司签署《融资租赁框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13232686 89.1937 1478400 9.9650 124800 0.8413

9、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 746078342 99.7639 1609600 0.2152 155600 0.0209

10、议案名称：关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 746044142 99.7593 1655100 0.2213 144300 0.0194

11、议案名称：关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 746210742 99.7816 1519500 0.2031 113300 0.0153

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议同意反对弃权

案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号公司2025年度利

31305538687.9986166330011.21131172000.7901

润分配方案关于聘请公司

2026年度审计机

51319488688.9389150540010.14701356000.9141

构和内部控制审计机构的议案关于与华鑫国际信托有限公司签7署《金融渠道产品1323298689.195714672009.88951357000.9148及服务协议》的议案关于与华电融资租赁有限公司签

81323268689.193714784009.96501248000.8413署《融资租赁框架协议》的议案关于公司2026年度董事及高级管

101303648687.8713165510011.15601443000.9727

理人员薪酬方案的议案关于续保董事及

11高级管理人员责1320308688.9942151950010.24201133000.7638

任保险的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案7、议案8涉及关联交易，涉及的关联股东为中国华电科工集团有限公司。在对议案7、议案8的表决中，关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有

关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

2026年6月10日