华电科工股份有限公司

董事会授权管理办法

（已于2022年4月21日审议通过，2025年12月26日第一次修订）第一条为进一步规范华电科工股份有限公司（以下简称公司）董

事会授权管理，建立审慎、制衡与效率兼顾的授权机制，提高公司决策质量和运转效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业董事会工作规则（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》《华电科工股份有限公司章程》《华电科工股份有限公司董事会议事规则》《华电科工股份有限公司总经理工作细则》等规定，制定本办法。

第二条本办法所称董事会授权是指董事会在不违反法律法规的前提下，根据公司章程和有关规定，将部分职权授予总经理行使，法律、行政法规、公司规章制度规定必须由董事会决策的事项除外。

第三条授权原则：

（一）依法合规。遵守法律法规和公司章程规定，董事会法定职权不得授权总经理行使。

（二）适度授权。坚持决策质量和效率相统一，科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度。公司重大和高风险投资项目不得授权。

（三）动态调整。根据相关制度规定、公司实际情况和总经理行使

职权情况，及时调整授权。

第四条董事会授权决策事项：

（一）部分融资事项；（二）工程建设事项、预算内一定金额以内的资金调动和使用等生产经营方面的事项；

（三）部分公司改革事项；

（四）公司行使所投资企业股东权利的部分事项；

（五）公司章程规定的非董事会法定职权的其他事项。

未经董事会同意，董事会授权总经理决策事项不得转授权。

董事会制订具体授权决策方案，明确事项范围、权限条件等内容。

第五条董事会对授权采取“制度+方案”管理模式，在保持制度

相对稳定性的同时，通过董事会授权决策方案的动态调整，满足公司实际经营管理需要。

第六条对董事会授权总经理决策事项，总经理采取召开总经理办

公会议形式研究讨论，决策前一般应当听取董事长或党委书记意见，意见不一致时暂缓上会。

第七条总经理在决策董事会授权决策事项时需要本人回避表决的，应当将该事项提交董事会决策。

第八条加强行权能力建设。公司应建立健全总经理办公会议议事规则。

第九条建立授权执行监督机制。总经理定期向董事会报告行权情况，重要情况及时报告。

第十条建立授权动态调整机制。董事会加强跟踪督导，定期评估

授权执行情况和实施效果，动态调整授权事项。

第十一条总经理应严格按照授权范围履行职责，在授权范围内履

行职权涉及信息披露事项的，应及时告知董事会秘书及证券与法律事务部，配合做好信息披露工作。

第十二条本办法由公司董事会负责解释。

第十三条本办法经董事会审议批准后生效，修改时亦同。