证券代码：601228证券简称：广州港公告编号：2023-022
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH
债券简称： 20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23
粤港01广州港股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年05月18日
(二)股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6297876187
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）83.4760
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李益波先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事宋小明先生请假，独立董事吉争雄
先生、肖胜方先生以通讯方式参会；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书梁敬先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：广州港股份有限公司2022年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 6297843887 99.9994 600 0.0000 31700 0.0006
2、议案名称：广州港股份有限公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 6297843887 99.9994 600 0.0000 31700 0.0006
3、议案名称：广州港股份有限公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 6297843887 99.9994 600 0.0000 31700 0.0006
4、议案名称：广州港股份有限公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 6297843887 99.9994 600 0.0000 31700 0.0006
5、议案名称：广州港股份有限公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 6297674787 99.9968 201400 0.0032 0 0.0000
6、议案名称：广州港股份有限公司2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 6295783087 99.9667 2093100 0.0333 0 0.0000
7、议案名称：关于公司申请2023年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 6297265182 99.9902 201400 0.0031 409605 0.0067
8、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 594731260 99.9945 600 0.0001 31700 0.0054
9、议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2022年
度关联交易执行情况及2023年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5807155859 99.9994 600 0.0000 31700 0.0006
10、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 6297843887 99.9994 600 0.0000 31700 0.0006
11、议案名称：公司董事、监事2022年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 6297643087 99.9962 201400 0.0031 31700 0.0007
(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
12.01李益波629689328399.9843是
12.02黄波629727118899.9903是
12.03苏兴旺629689328399.9843是
12.04宋小明629730298899.9908是
12.05陈宏伟629727118899.9903是
13、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
13.01吉争雄629727118899.9903是
13.02肖胜方629727118899.9903是
13.03朱桂龙629689328399.9843是
14、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
14.01温东伟629689338399.9843是
14.02何楠629689338399.9843是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
股东5703112627100.000000.00000000.0000
持股1%-5%普通股股
东590688028100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东387413295.05832014004.941700.0000
其中:市值
50万以下
普通股股
东10740099.44446000.555600.0000市值50万以上普通
股股东376673294.93892008005.061100.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例（%）序（%）号
5广州港股份有59456216099.96612014000.033900.0000
限公司2022年度利润分配方案
8关于公司202259473126099.99456000.0001317000.0054年度日常关联交易执行情况及2023年度预计的议案
9关于公司与中10404323299.96906000.0006317000.0304
国远洋海运集团有限公司及其控股子公司
2022年度关联
交易执行情况及2023年度预计的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的14项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意。
议案5、8、9对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的5703112627股表决权回避了对议案8的表决。
关联股东中远海运控股股份有限公司持有的244105940股表决权回避了
对议案9的表决，关联股东上海中海码头发展有限公司持有246582088股表决权回避了对议案9的表决。
本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：杨博、罗杰2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2023年5月19日
*上网公告文件
北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州港股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。
*报备文件广州港股份有限公司2022年年度股东大会决议。
