证券代码:601228证券简称:广州港公告编号:2023-024

债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

债券简称：20粤港 01、22粤港 K1、22粤港 02、22粤港 03、22 粤港 04、23 粤

港01广州港股份有限公司

关于第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2023年5月12日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议时间：2023年5月18日17:00

会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式：现场表决

（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。

（五）会议由公司监事温东伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举温东伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

1详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于选举公司第四届监事会主席的公告》。

广州港股份有限公司监事会

2023年5月19日

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