广州港:广州港股份有限公司关于2023年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易执行情况及2024年度预计的公告

证券代码:601228证券简称:广州港公告编号:2024-013

债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司关于2023年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易执行情况及2024年度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

●公司与关联方发生的关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、关联交易的基本情况

(一)关联交易审议程序

1.2024年4月7日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2024年4月3日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议以3

票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案，并形成决议如下：

独立董事认为，公司2024年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计为公司生产经营所需，有利于提升公司经营效率，提高经济效益，定价遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，届时关联股东在股东大

会上对相关议案事项将回避表决。

(二)2023年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易执行情况

2023年5月18日，经公司2022年年度股东大会审议通过，公司与中国远

洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易预计金额为103000万元。

2023年8月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易预计额度的议案》，在“向关联人销售商品、原材料、动力”类别中新增关联交易额度30000万元。

2023年12月22日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调增公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易预计额度的议案》，在“向关联人购买商品、原材料、动力”中新增关联交易额度15000万元。

经上述调整后，公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易预计金额为148000万元，实际完成97548万元，占年度预算金额的65.91%，关联交易各类别及合计金额均控制在预计额度内，具体如下：

单位：万元序2023年预2023年全完成关联交易类别号计金额年实际数比例

向关联人购买商品、原材料、动

1221001693676.63%

力

向关联人销售商品、原材料、动

2425001813642.67%

力

3向关联人提供劳务820006189175.48%

4接受关联人提供的劳务120057648.00%5关联出租、承租20094.66%

合计1480009754865.91%

(三)2024年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理规定》的有关规定，公司对2024年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司将发生的关联交易进行了预计，总金额预计为148000万元，比

2023年实际增加50452万元，具体如下：

单位：万元序2023年2024年增减关联交易类别号实际数预计数变动额

1向关联人购买商品、原材料、动力169363500018064

2向关联人销售商品、原材料、动力181363260014464

3向关联人提供劳务618917800016109

4接受关联人提供的劳务57621001524

5关联出租、承租9300291

合计9754814800050452

二、关联方介绍和关联关系

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”）直接持有公司3.24%的股份，并通过上海中海码头发展有限公司（以下简称：“上海中海码头”）间接持有公司3.27%的股份。中远海控合计持有公司6.50%的股份（本数据尾差为数据四舍五入加和所致）。中远海控为持有公司5%以上股份的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）6.3.3（四）的规定，中远海控及其一致行动人为公司的关联方。中远海控的实际控制人中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司均为公司的关联法人。中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司与本公司及下属子公司发生的交易构成本公司的关联交易。（一）中国远洋海运集团有限公司中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）成立于2016年2月5日，注册资本为1100000万元，国务院出资国有独资公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区民生路628号。经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；

自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；

通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。

（二）中国远洋海运集团有限公司控制的主要关联企业

1.上海泛亚航运有限公司

该公司成立于1993年4月28日，注册资本为153657万元，注册地为上海市虹口区东大名路658号7层。主营业务：国际船舶集装箱船、普通货船运输运输，国内集装箱货物运输代理，从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输，互联网销售（除销售需要许可的商品），国际货物运输、陆路国际货物运输、海上国际货物运输、航空国际货物运输、国际船舶、国内船舶、国内货物运输代理，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车、新能源汽车整车销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，五金产品批发，五金产品零售，日用百货销售，润滑油销售。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

2.广州中远海运船务代理有限公司（2023年12月21日注销）

该公司成立于1996年2月1日，注册资本为500万元，注册地为广州市黄埔区荔香路10号507房。主营业务：船舶代理；货物运输代理;国际货运代理；

货物检验代理服务；货物报关代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流

代理服务；仓储代理服务；联合运输代理服务；水上救助服务；向游客提供旅游、

交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；船舶人员救助服务；运输货物打包服务。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

3.广州中远海运集装箱运输有限公司

该公司成立于 1985 年 1 月 8 日，曾用名广州中远海运国际货运有限公司，注册资本为 1400 万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 408 号 4 楼 A、B 室。

主营业务：货物检验代理服务；国际货运代理；联合运输代理服务；道路货物运输代理；货物报关代理服务；房屋租赁；国内水运船舶代理；国际海运船舶代理。

该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

4.中国船舶燃料广州有限公司

该公司成立于1984年3月19日，注册资本为8500万元，注册地为广州市黄埔区黄埔港前路509号。主营业务：水上运输设备零配件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；港口货物装卸搬运活动；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；水路危险货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；燃气经营；水路普通货物运输；港口经营；保税仓库经营；成品油仓储（限危险化学品）；出口监管仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

5.中石化中海船舶燃料供应有限公司

该公司成立于1998年9月7日，注册资本为87666万元，注册地为广州市黄埔区港前路195号4楼。主营业务：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；

水上运输设备零配件销售；五金产品批发；日用品销售；劳动保护用品销售；建筑材料销售；金属制品销售；仪器仪表销售；消防器材销售；成品油仓储（不含危险化学品）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；港口经营；成品油零售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；烟草制品零售；酒类经营；保税仓库经营；出口监管仓库经营；检验检

测服务；道路货物运输（不含危险货物）；成品油批发（限危险化学品）；危险化

学品经营；进出口代理。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

6.中远海运特种运输股份有限公司

该公司成立于1999年12月8日，注册资本为214665万元，注册地为广州市天河区花城大道20号2302房。主营业务：国际船舶代理；水上运输设备租赁服务；水上运输设备批发；金属船舶制造；非金属船舶制造；船舶修理；装卸搬运；海洋工程建筑；提供施工设备服务；工程环保设施施工；工程围栏装卸施工；

土石方工程服务；工程排水施工服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；通讯设备修理；软件开发；信息系统集成服务；货物运

输代理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；汽车租赁；律师及相关法律服务；广告业；海运

及海运辅助业人员培训；室内装饰、设计；工程管理服务；工程技术咨询服务；

工程建设项目招标代理服务；房屋建筑工程设计服务；房地产咨询、中介服务；

商品信息咨询服务；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；纺织品、

针织品及原料批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；文具用品批发；五金产品批发；贸易代理；纺织品及针织品零售；厨房用具及日用杂品零售；文具用品零售；五金零售；沿海货物运输；远洋货物运输；职业中介服务；劳务派遣服务；

人才中介服务；境外就业中介服务；国际船舶管理；专业停车场服务；酒店住宿服务（旅业）；非酒精饮料、茶叶批发；酒类批发；非酒精饮料及茶叶零售；酒

类零售；烟草制品零售。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

7.东方国际集装箱（广州）有限公司

该公司成立于2006年1月17日，注册资本为2142万美元，注册地为广州市南沙区万顷沙镇红安路2号。主营业务：金属结构制造；钢结构制造；钢铁结构体部件制造；集装箱制造；金属日用杂品制造；金属压力容器制造；集装箱维修；金属制品批发。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

8.珠海中燃石油有限公司

该公司成立于1991年6月12日，注册资本为15725万元，注册地为珠海市万山区桂山岛二湾三湾油库综合办公楼。主营业务：石油制品（不含成品油）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；柴油的批发；船舶淡水及物资供应（不含许可经营项目）；其他商业批发、零售（不含许可经营项目）；仓储服务（不含危险品仓储）；货物专用运输（罐式）；货运代理；港口经营。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

9.广州中远海运集装箱运输有限公司

该公司成立于1985年1月8日，注册资本为1400万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 408 号 4 楼 A、B 室。主营业务：货物检验代理服务；国际货运代理；联合运输代理服务；道路货物运输代理；货物报关代理服务；房屋租赁；

国内水运船舶代理；国际海运船舶代理。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第

6.3.3条的规定。

三、关联交易定价政策

（一）本次关联交易的定价基本原则为：1.有政府规定价格的，依据该价格确定；2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；3.若无适用的市场价格标准，则在成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

（二）关联交易协议签署情况：公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于提高公司经营收益有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十一次会议决议

2.公司第四届监事会第六次会议决议