证券代码：601228证券简称：广州港公告编号：2022-035
广州港股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年05月10日
(二)股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5431533050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）87.7018
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李益波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人；独立董事吉争雄先生、肖胜方先生因工作原因请假。
2、公司在任监事4人，出席3人；监事温东伟先生因工作原因请假。
3、公司董事会秘书马楚江先生出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：广州港股份有限公司2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5431533050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：广州港股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 5431505850 99.9994 27200 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：广州港股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5431505850 99.9994 27200 0.0006 0 0.0000
4、议案名称：广州港股份有限公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5431505850 99.9994 27200 0.0006 0 0.0000
5、议案名称：广州港股份有限公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5431533050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：广州港股份有限公司2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5431484250 99.9991 48800 0.0009 0 0.0000
7、议案名称：关于公司申请2022年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5431472650 99.9988 60400 0.0012 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 741892336 99.9943 41600 0.0057 0 0.0000
9、议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2021年
度关联交易发生情况及2022年度关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4940842222 99.9999 2800 0.0001 0 0.0000
10、议案名称：关于公司与广州港集团财务有限公司签署《金融服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 741355836 99.9220 550900 0.0742 27200 0.0038
11、议案名称：公司董事、监事2021年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5431442650 99.9983 90400 0.0017 0 0.0000
12、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5431505850 99.9994 0 0.0000 27200 0.0006
13、议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5431505850 99.9994 0 0.0000 27200 0.0006
14、议案名称：关于修订《广州港股份有限公司独立董事工作制度》《广州港股份有限公司对外担保管理办法》《广州港股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5431467050 99.9987 38800 0.0007 27200 0.0006
(二)累积投票议案表决情况
15、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决权的比例（%）
15.01肖胜方528324704997.2699是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股
股东4689599114100.000000.00000000.0000
持股1%-
5%普通股
股东738780631100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东3153305100.000000.000000.0000
其中:市值
50万以下
普通股股
东202500100.000000.000000.0000市值50万以上普通
股股东2950805100.000000.000000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
5广州港股份有7419100.00000.000000.0000
限公司2021年33930度利润分配方6案
8关于公司2021741899.994341600.005700.0000年度日常关联92330交易执行情况6及2022年度日常关联交易预计的议案
9关于公司与中251299.998928000.001100.0000国远洋海运集4310
团有限公司及8其控股子公司
2021年度关联
交易发生情况及2022年度关联交易预计的议案
10关于公司与广741399.922055090.074227200.0038
州港集团财务5583000有限公司签署6《金融服务协议》的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的15项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东
代表所持表决权过半数同意，其中第13项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意；议案5、8、9、
10对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案8、
10，广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的4689599114股表决权回
避了对该两项议案的表决；对于议案9，关联股东中国远洋运输有限公司持有的
244105940股表决权回避了对该议案的表决，关联股东上海中海码头发展有限
公司持有246582088股表决权回避了对该议案的表决。本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：陈雪仪、罗杰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件目录
1、广州港股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广州港股份有限公司
2022年5月11日
沪公网安备31011802005267号
