广州港:广州港股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：601228证券简称：广州港公告编号：2026-025

债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH

债券简称：24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01

广州港股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月10日

(二)股东会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1．出席会议的股东和代理人人数264

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6469427976

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）85.7498

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席6人，其中董事苏兴旺先生、独立董事吉争雄先

生、肖胜方先生因工作原因请假。2.董事会秘书梁敬先生列席会议，公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：广州港股份有限公司2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6466855776 99.9602 2504800 0.0387 67400 0.0011

2.议案名称：广州港股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6465415576 99.9379 2504800 0.0387 1507600 0.0234

3.议案名称：广州港股份有限公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6464268776 99.9202 3646000 0.0563 1513200 0.0235

4.议案名称：关于公司申请2026年度债务融资额度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6463951176 99.9153 3926600 0.0606 1550200 0.0241

5.议案名称：公司董事2025年度薪酬情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6465140676 99.9337 2781400 0.0429 1505900 0.0234

6.议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6465146676 99.9338 2766400 0.0427 1514900 0.02357.议案名称：关于制定《广州港股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）A 股 6466488776 99.9545 2749600 0.0425 189600 0.0030

8.议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6465347676 99.9369 2522500 0.0389 1557800 0.0242

(二)累积投票议案表决情况

9.关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选表决权的比例（%）

9.01黄波64615521499.8782是

9.02吴超64620151499.8854是

9.03陈建年64615697499.8785是

9.04郑灵棠64615345599.8779是

9.05马楚江64615349499.8779是

10.关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案得票数占出席

会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

10.01焦广军646183294799.8826是

10.02朱桂龙646153829699.8780是

10.03柯思华646157004799.8785是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%以

57031100.0000.00000

上普通股000.0000

1262700

股东

持股1%-

738780100.000

5%普通股00.000000.0000

6310

股东

持股1%以

22375364600151320

下普通股81.262913.24145.4957

51800

股东

其中:市值50万以19635141810

93.00806.7171580000.2749

下普通股4180股东市值50万

2740122279014552022.655

以上普通42.659434.6852

00004

股股东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3广州港股份有限2704

36461513

公司2025年度681298.12821.32280.5490

000200

利润分配方案1

5公司董事20252713

27811505年度薪酬情况报400298.44451.00910.5463

400900

告1

6关于公司20262713

27661514年度董事薪酬方460298.44671.00360.5496

400900

案的议案17关于制定《广州港股份有限公司2726

27491896

董事和高级管理881298.93360.99750.0687

60000

人员薪酬管理规1定》的议案

8关于续聘信永中

和会计师事务所

2715

（特殊普通合25221557

996298.53870.91510.5651

伙）担任公司500800

2026年度审计机

构的议案

2.累积投票议案

（1）议案9.关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出是否当选席会议有效表决权的比例（%）

9.01黄波2677514997.1425是

9.02吴超2682144997.3105是

9.03陈建年2677690997.1489是

9.04郑灵棠2677339097.1362是

9.05马楚江2677342997.1363是

（2）议案10.关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

10.01焦广军2680322997.2444是

10.02朱桂龙2677376497.1375是

10.03柯思华2677693997.1490是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议

案10对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

2.本次股东会审议的全部议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意。

3.本次股东会还听取了《广州港股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》《广州港股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：陈雪仪、陈雅婷

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026年6月11日

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