证券代码：601228证券简称：广州港公告编号：2025-021

债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司

关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2025年4月18日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议时间：2025年4月27日14:30

会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式：现场表决

（四）本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。

（五）本次会议经过全体监事共同推举，由何楠先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《广州港股份有限公司2025年第一季度报告》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会对公司

2025年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1.公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的相关规定所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等；

3.在提出本意见前，监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司收购广州海港商旅有限公司100%股权及相关资产的议案》

监事会认为公司本次收购广州海港商旅有限公司100%股权及相关资产，为日常经营活动所需，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关要求，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在向控股股东输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关规定，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《广州港股份有限公司监事会议事规则》同时废止，公司监事、职工监事的职务自行免除或解除。

同意将本议案提交至公司股东会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2025年4月29日