证券代码：601228证券简称：广州港公告编号：2026-013

债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH

债券简称：24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01

广州港股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月9日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董

事会第三十六次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

一、适用对象

2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.非独立董事薪酬

在公司任职并领取薪酬的非独立董事，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

基本薪酬结合其所担任的实际岗位职级、职责确定，按月发放。

绩效薪酬依据公司经审计的年度经营数据、个人年度经营业绩考核目标完成

情况等综合核定。绩效年薪占比不低于年薪总额的50%。绩效薪酬采用月度预发、年度清算的方式，在公司年度报告披露且完成年度绩效评价后统一清算。

在公司领薪的非独立董事绩效评价工作，由董事会下设的薪酬与考核委员会牵头组织实施。董事会向股东会报告董事年度履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况。

2.独立董事津贴独立董事年度津贴标准为人民币12万元/年（税前），按季度平均发放，除

此以外不再从公司领取其他任何形式的薪酬、奖金及福利。

3.职工董事薪酬

公司职工董事属于公司员工，按照其实际任职的岗位薪酬标准领取报酬，由公司结合其岗位要求开展业绩考核。

（二）高级管理人员薪酬方案

1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬管理

相关制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。

2.基本薪酬结合其所任管理岗位的职级、职责确定，按月发放。

3.绩效薪酬依据公司经审计的年度经营数据、个人年度经营业绩考核目标完

成情况等综合核定，采用月度预发、年度清算的方式，在公司年度报告披露且完成年度绩效评价工作后统一清算。

4.高级管理人员绩效评价工作，由董事会下设的薪酬与考核委员会牵头组织实施。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月7日公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议了

《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

（二）董事会审议情况2026年4月9日公司第四届董事会第三十六次会议审议了《关于公司董事

2026年度薪酬方案的议案《》关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审批；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，董事郑灵棠先生、马楚江先生为该议案的关联董事，回避了表决，该议案具有有效表决权的票数为7票，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026年4月11日