证券代码：601228证券简称：广州港公告编号：2025-031

债券代码：185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH

债券简称：22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01、25粤港01、25粤港02

广州港股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年06月23日

（二）股东会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数366

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

6469941772

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%）85.7567

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况1.公司在任董事8人，出席7人，其中董事宋小明先生请假；

2.公司董事会秘书梁敬先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：广州港股份有限公司2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6467153799 99.9569 2598973 0.0401 189000 0.0030

2.议案名称：广州港股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 6466975699 99.9541 2788973 0.0431 177100 0.0028

3.议案名称：广州港股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6466972099 99.9541 2800573 0.0432 169100 0.0027

4.议案名称：广州港股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 6467182499 99.9573 2686573 0.0415 72700 0.0012

5.议案名称：广州港股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6466952699 99.9538 2890473 0.0446 98600 0.0016

6.议案名称：广州港股份有限公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6450607311 99.7011 19067861 0.2947 266600 0.0042

7.议案名称：关于公司申请2025年度债务融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6466980399 99.9542 2871473 0.0443 89900 0.0015

8.议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 763876772 99.6149 2854273 0.3722 98100 0.0129

9.议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易执行情况及2025年度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5976259071 99.9499 2889573 0.0483 105100 0.0018

10.议案名称：关于公司与广州港集团财务有限公司续签金融服务协议的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 759857640 99.0908 6876105 0.8966 95400 0.0126

11.议案名称：公司董事、监事2024年度薪酬情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6466919599 99.9532 2928373 0.0452 93800 0.0016

12.议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6467096899 99.9560 2693773 0.0416 151100 0.0024

13.议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程》暨取消监事会的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6450486211 99.6992 19071961 0.2947 383600 0.0061

14.议案名称：关于修订《广州港股份有限公司股东会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6466961299 99.9539 2853673 0.0441 126800 0.0020

15.议案名称：关于修订部分公司治理相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6449667611 99.6866 20147361 0.3113 126800 0.0021

（二）累积投票议案表决情况

16.关于选举公司董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

16.01郑灵棠646184942999.8749是

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普通股股

东5703112627100.000000.00000000.0000持股

1%-5%普

通股股

东738780631100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东2505944189.3432289047310.3052986000.3516

其中:市值50万以下普通股股

东1828218893.607611498735.8875986000.5049市值50万以上普通股

股东677725379.5652174060020.434800.0000

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5广州港股份有273198.917628901.046798600.0357

限公司2024年52044730度利润分配方4案

8关于公司2024273198.930828541.033698100.0355年度日常关联88742730交易执行情况4及2025年度预计的议案

9关于公司与中273198.915528891.046410510.0381

国远洋海运集464457300团有限公司及4其控股子公司

2024年度关联

交易执行情况及2025年度预计的议案

10关于公司与广269197.475468762.490195400.0345

州港集团财务69611050有限公司续签2金融服务协议

的议案（五）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案5、议案8、议案9、议案10对单独或合计持有公司

5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的5703112627股表决权回避了对议案8、议案10的表决。关联股东中远海运控股股份有限公司持有的

244105940股表决权回避了对议案9的表决，关联股东上海中海码头发展有限

公司持有246582088股表决权回避了对议案9的表决。

本次股东会审议的全部议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表

所持表决权过半数同意，其中第13项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意。

本次股东会还听取了《广州港股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：胡光建、陈雪仪

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025年6月24日

*上网公告文件

北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州港股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书。

*报备文件公司2024年年度股东会决议