证券代码：601228证券简称：广州港公告编号：2025-041

债券代码：137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH

债券简称：22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03

广州港股份有限公司

关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2025年7月28日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议表决截止时间：2025年8月4日15:00

会议召开方式：通讯方式表决

（四）本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.同意提名吴超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审

议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.同意提名马楚江先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会

审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。详见公司于2025年8月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》。

（二）审议通过《关于公开挂牌转让中联航运股份的议案》

同意广州港物流有限公司（以下简称“物流公司”）通过广州产权交易所公

开挂牌转让持有的中联航运股份有限公司股份，物流公司转让股份数为22338008股（占比14.707880%）。本次转让价格不低于经备案的评估结果，

最终转让价格以公开挂牌结果为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意公司于2025年8月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025

年第二次临时股东会，并授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年8月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025年8月5日