证券代码:601229证券简称:上海银行公告编号:临2023-007
优先股代码:360029优先股简称:上银优1
可转债代码:113042可转债简称:上银转债
上海银行股份有限公司董事会六届二十三次会议决议公告
上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会六届二十三次会议于2023年3月16日以现场加视频接入方式召开,会议通知已于2023年3月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人,实际出席董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:
一、关于修订《风险偏好陈述书》的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
二、关于2023年度市场风险限额方案的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
三、关于2023年度国别风险限额方案的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
四、关于2023年度流动性风险限额方案的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
五、关于2023年度市场风险压力测试方案的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
六、关于《2022年度并表管理报告》的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
1七、关于《2022年度内部资本充足评估报告》的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
八、关于《2022年度全面风险管理报告》的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
九、关于《2022年度合规风险管理自我评估报告》的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
十、消费者权益保护2022年度工作总结和2023年度工作计划
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
十一、关于修订问责管理相关制度的议案其中,修订《员工违反规章制度处理规定》,表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票;修订《问责管理基本规定》,表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
十二、关于修订从业人员行为管理相关制度的议案其中,修订《从业人员行为管理办法》,表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票;修订《从业人员行为准则》,表决情况:同意18票,反对0票,弃权
0票。
十三、关于修订《业务连续性管理基本规定》的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
会议还听取了《关于2022年度业务连续性管理自评估工作的报告》《2022年度内部评级模型验证报告》《关于新资本协议实施工作进展情况的报告》。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2023年3月17日
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