证券代码:601229证券简称:上海银行公告编号:临2023-044
优先股代码:360029优先股简称:上银优1
可转债代码:113042可转债简称:上银转债
上海银行股份有限公司监事会六届十九次会议决议公告
上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会及全体监事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司监事会六届十九次会议于2023年10月26日以现场方式召开,会议通知已于2023年10月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5人实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由贾锐军监事会主席主持,会议经审议并通过以下议案:
一、关于2023年第三季度报告的议案
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会对公司2023年第三季度报告进行了审议,并出具如下审核意见:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程等规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定;报告真实、准
确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。
详见公司在上海证券交易所披露的2023年第三季度报告。
二、关于优先股股息发放方案的议案
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、关于进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
四、关于修订《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
1会议还听取了《关于2023年3季度经营管理情况的报告》。
特此公告。
上海银行股份有限公司监事会
2023年10月27日
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