证券代码：601229证券简称：上海银行公告编号：临2025-078

可转债代码：113042可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告

内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数599

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8611119887

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.6032

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况

1等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长顾建忠先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事16人，出席15人，顾建忠董事长、施红敏副董事长、叶峻董事、孔旭洪董事、李正强独立董事、杨德红独立董事、陶宏君董事、庄喆董事、

董煜独立董事、牛韧职工董事、肖微独立董事、薛云奎独立董事、应晓明董

事、靳庆鲁独立董事、甘湘南董事出席会议；黎健董事因其他公务等原因未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书李晓红出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《董事薪酬管理办法》的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 8376736911 97.2781 234088721 2.7184 294255 0.0035

22、议案名称：关于选举新一届董事会执行董事和非执行董事的提案

2.01、选举顾建忠先生为公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 8579349707 99.6311 30885269 0.3587 884911 0.0102

2.02、议案名称：选举施红敏先生为公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 8585939561 99.7076 24914805 0.2893 265521 0.0031

2.03、议案名称：选举叶峻先生为公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

3类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 8579476504 99.6325 31368462 0.3643 274921 0.0032

2.04、议案名称：选举应晓明先生为公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 8571699858 99.5422 39141508 0.4545 278521 0.0033

2.05、议案名称：选举于福林先生为公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 8582565419 99.6684 28274947 0.3284 279521 0.0032

2.06、议案名称：选举孔旭洪先生为公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

4股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 8571722786 99.5425 39109480 0.4542 287621 0.0033

2.07、议案名称：选举黎健女士为公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8578532071 99.6216 32310195 0.3752 277621 0.0032

2.08、议案名称：选举陶宏君先生为公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8582609273 99.6689 28231293 0.3278 279321 0.0033

2.09、议案名称：选举庄喆先生为公司非执行董事

审议结果：通过

5表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8582619973 99.6690 28207393 0.3276 292521 0.0034

2.10、议案名称：选举甘湘南女士为公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8582613693 99.6690 28205173 0.3275 301021 0.0035

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于选举新一届董事会独立董事的提案

议案议案名称得票数得票数占出席会是否序号议有效表决权的当选比例（%）

3.01选举李正强先生为公司811358865294.2222是

独立董事

3.02选举杨德红先生为公司811696765494.2615是

独立董事

3.03选举董煜先生为公司独811741288094.2666是

立董事

3.04选举肖微先生为公司独811680187594.2595是

立董事

3.05选举薛云奎先生为公司811206443194.2045是

独立董事

63.06选举靳庆鲁先生为公司810216556194.0896是

独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权序号称票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于修329568995793.36042340887216.63132942550.0083订《董事薪酬管理办法》的提案

2.00关于选------

举新一届董事会执行董事和非执行董事的提案

2.01选举顾349830275399.1000308852690.87498849110.0251

建忠先生为公司执行董事

2.02选举施350489260799.2867249148050.70582655210.0075

红敏先生为公司执行董事

2.03选举叶349842955099.1036313684620.88862749210.0078

峻先生为公司非执行董事

2.04选举应349065290498.8833391415081.10882785210.0079

晓明先生为公司非执行董事

72.05选举于350151846599.1911282749470.80102795210.0079

福林先生为公司非执行董事

2.06选举孔349067583298.8840391094801.10792876210.0081

旭洪先生为公司非执行董事

2.07选举黎349748511799.0769323101950.91532776210.0078

健女士为公司非执行董事

2.08选举陶350156231999.1924282312930.79972793210.0079

宏君先生为公司非执行董事

2.09选举庄350157301999.1927282073930.79912925210.0082

喆先生为公司非执行董事

2.10选举甘350156673999.1925282051730.79903010210.0085

湘南女士为公司非执行董事

3.00关于选------

举新一届董事会独立董事的提案

3.01选举李350924545299.4100----

正强先生为公司独立董事

3.02选举杨351262445499.5057----

德红先生为公

8司独立

董事

3.03选举董351306968099.5183----

煜先生为公司独立董事

3.04选举肖351245867599.5010----

微先生为公司独立董事

3.05选举薛350772123199.3668----

云奎先生为公司独立董事

3.06选举靳349782236199.0864----

庆鲁先生为公司独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本

9次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

*上网公告文件法律意见书上海银行股份有限公司董事会

2025年12月27日

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