证券代码：601229证券简称：上海银行公告编号：临2026-021

可转债代码：113042可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告

内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8567851156

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.2986

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长施红敏先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事16人，列席5人，施红敏副董事长、叶峻董事、孔旭洪董事、牛

韧职工董事、薛云奎独立董事出席会议；顾建忠董事长、李正强独立董事、

杨德红独立董事、黎健董事、陶宏君董事、庄喆董事、董煜独立董事、肖微

独立董事、应晓明董事、靳庆鲁独立董事、甘湘南董事因其他公务等原因未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书李晓红出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：上海银行股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 8557745466 99.8821 9063137 0.1058 1042553 0.0121

2、议案名称：关于上海银行股份有限公司2025年度利润分配方案的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 8559644814 99.9042 7757582 0.0905 448760 0.0053

3、议案名称：关于上海银行股份有限公司2026-2028年资本管理规划的提案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 8357779225 97.5481 190496432 2.2234 19575499 0.2285

4、议案名称：关于上海银行股份有限公司2026-2028年股东回报规划的提案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 8358793395 97.5600 189601486 2.2129 19456275 0.2271

5、议案名称：关于聘请2026年度外部审计机构的提案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 8548088808 99.7693 13555365 0.1582 6206983 0.0725

(二)现金分红分段表决情况

2、议案名称：关于上海银行股份有限公司2025年度利润分配方案的提案

同意反对弃权股东分

票数比例（%）票数比例票数比例段情况

（%）（%）

持股5%以上普

5045132357100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%普

2472458270100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

104205418799.218677575820.73864487600.0428

通股股东

其中:市值50万

以下普29313173199.570510753290.36531892290.0642通股股东市值50万以上

74892245699.081666822530.88412595310.0343

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议同意反对弃权

案议案名比例

序称票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）号

2关于上

海银行股份有限公司

2025年347859786099.764677575820.22254487600.0129

度利润分配方案的提案

4关于上

海银行股份有限公司

2026-2327774644194.00431896014865.4377194562750.5580

028年

股东回报规划的提案

5关于聘

请2026年度外

346704185499.4332135553650.388862069830.1780

部审计机构的提案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇(二)律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《上海银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上网公告文件法律意见书上海银行股份有限公司董事会

2026年5月23日