证券代码：601229证券简称：上海银行公告编号：临2025-024

优先股代码：360029优先股简称：上银优1

可转债代码：113042可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告

内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1091

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9110098432

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.1253

1(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长、行长施红敏先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事16人，出席8人，施红敏副董事长、叶峻董事、杨德红独立董事、陶宏君董事、牛韧职工董事、薛云奎独立董事、应晓明董事、甘湘南董事出席会议；顾金山董事、孔旭洪董事、李正强独立董事、黎健董事、庄喆董事、董煜独

立董事、肖微独立董事、靳庆鲁独立董事因其他公务等原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书李晓红出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：上海银行股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

2A 股 9108263826 99.9799 760068 0.0083 1074538 0.0118

2、议案名称：上海银行股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9108201050 99.9792 755368 0.0083 1142014 0.0125

3、议案名称：关于上海银行股份有限公司2024年度财务决算暨2025年度财

务预算的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9108176137 99.9789 858351 0.0094 1063944 0.0117

4、议案名称：关于上海银行股份有限公司2024年度利润分配方案的提案

34.01、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9109066881 99.9887 594001 0.0065 437550 0.0048

4.02、议案名称：2025年中期利润分配事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9109319685 99.9915 393897 0.0043 384850 0.0042

5、议案名称：关于聘请2025年度外部审计机构的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

4（%）（%）A股 9079298667 99.6619 4256152 0.0467 26543613 0.2914

6、议案名称：关于选举执行董事的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9063355784 99.4869 46033145 0.5053 709503 0.0078

(二)现金分红分段表决情况

4.01议案名称：2024年度利润分配方案

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普通股

股东5002394857100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东2695713800100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东141095822499.92695940010.04204375500.0311

其中:市值50万以

下普通股42249908399.88423189150.07531707500.0405

5股东

市值50万以上普通

股股东98845914199.94522750860.02782668000.0270

4.02议案名称：2025年中期利润分配事宜

同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

5002394857100.000000.000000.0000

持股5%以上普通股股东

2695713800100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东

141121102899.94483938970.02783848500.0274

持股1%以下普通股股东

42256568799.89992482110.05861748500.0415

其中:市值

50万以下

普通股股东

98864534199.96401456860.01472100000.0213

市值50万以上普通股股东

6(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

4.012024407075742799.97475940010.01464375500.0107年度利润分配方案

4.022025407101023199.98093938970.00973848500.0094年中期利润分配事宜

5关于聘404098921399.243642561520.1045265436130.6519

请

2025年度外部审计机构的提案

6关于选402504633098.8520460331451.13057095030.0175

举执行董事的提案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份

总数的半数通过。

2、除审议前述提案外，本次股东大会还报告了《关于上海银行股份有限公司2024年度董事履职情况的评价报告》《关于上海银行股份有限公司2024年度监事履职情况的评价报告》《关于上海银行股份有限公司2024年度高级管理人员履职情况的评价报告》《上海银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》和《上海银行股份有限公司2024年度关联交易管理情况报告》。

7三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、盛昳涵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则（2025年修订）》和《上海银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

*上网公告文件经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议上海银行股份有限公司董事会

2025年5月17日

8