证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：临2022-088
转债代码：113045转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月16日(二) 股东大会召开的地点：：日月光集团总部 B 栋 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B栋 1楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1757464994
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）79.7824
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事长陈昌益先生、独立董事汤云为先生参加会议，董事魏镇炎先生、董事汪渡村先生、董事 Rutherford Chang 先生、董事 Gilles Baruk Benhamou 先生、董事 Neng Chao Chang 先生、独立董事
储一昀先生、独立董事钟依华先生因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，黄添一先生参加会议，监事石孟国先生、监
事 Andrew Robert Tang 先生因工作原因无法出席本次会议；
3、董事会秘书史金鹏先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1756967294 99.9717 362100 0.0206 135600 0.0077
2、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1757102894 99.9794 362100 0.0206 0 0.0000
3、议案名称：关于控股子公司之间互相提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1757456394 99.9995 8600 0.0005 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1757349626 99.9934 115368 0.0066 0 0.0000
5、议案名称：关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1705348667 97.0346 52116327 2.9654 0 0.0000
6、议案名称：关于修订《环旭电子股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1705348667 97.0346 52116327 2.9654 0 0.0000
7、议案名称：关于修订《环旭电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1705348667 97.0346 52116327 2.9654 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
关于续聘财务审计5511969299.10513621000.65111356000.2438机构的议案
关于续聘内部控制5525529299.34893621000.651100.0000审计机构的议案关于修订《公司章5550202499.79261153680.207400.0000
4程》的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第4、5、6项议案为特别决议事项，该议案已经出席股
东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会审议的1、2、4项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王峰冯曼
2、律师见证结论意见：
环旭电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2022年9月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议
