环旭电子:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：2024-043

转债代码：113045转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年04月23日(二)股东大会召开的地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169号 B栋 1楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1826349726

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）83.5479

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会

议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8人，董事 Rutherford Chang（非独立董事）因工

作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及财务总监出席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1823156135 99.8251 215600 0.0118 2977991 0.1631

2、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1823156135 99.8251 215600 0.0118 2977991 0.16313、议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1823156135 99.8251 215600 0.0118 2977991 0.1631

4、议案名称：关于《2023年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1826349726 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称：关于《2023年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1823156135 99.8251 215600 0.0118 2977991 0.1631

6、议案名称：关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易

预计的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 124502124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：关于银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1825461048 99.9513 888674 0.0486 4 0.0001

8、议案名称：关于金融衍生品交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1826348984 99.9999 742 0.0001 0 0.0000

9、议案名称：关于控股子公司之间互相提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1825461048 99.9513 888674 0.0486 4 0.0001

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1826349726 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1770227638 96.9270 56122088 3.0730 0 0.0000

12、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 1770227638 96.9270 56122088 3.0730 0 0.0000

13、议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1770227638 96.9270 56122088 3.0730 0 0.0000

14、议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1770227638 96.9270 56122088 3.0730 0 0.0000

15、议案名称：关于修订《财务资助管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1770227638 96.9270 56122088 3.0730 0 0.000016、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1813510009 99.2969 6126717 0.3354 6713000 0.3677

17、议案名称：关于续聘财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1817037607 99.4901 6114728 0.3348 3197391 0.1751

18、议案名称：关于续聘2024年内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1826055926 99.9839 74400 0.0040 219400 0.0121

19、议案名称：关于增补第六届董事会董事的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1815202667 99.3896 11146959 0.6103 100 0.0001

20、议案名称：关于增补第六届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1826274484 99.9958 75142 0.0041 100 0.0001

21、议案名称：关于确认公司董事长2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1826349726 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

22、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1823371735 99.8369 0 0.0000 2977991 0.1631

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号4关于《2023年度利润分配124502124100.000000.000000.0000预案》的议案

6关于2023年度日常关联交124502124100.000000.000000.0000

易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

8关于金融衍生品交易额度12450138299.99947420.000600.0000

的议案

10关于修订《公司章程》的议124502124100.000000.000000.0000

案11关于修订《公司董事会议事6838003654.92275612208845.077300.0000规则》的议案

17关于续聘财务审计机构的11519000592.520561147284.911331973912.5682

议案

18关于续聘2024年内部控制12420832499.7640744000.05972194000.1763

审计机构的议案

19关于增补第六届董事会董11335506591.0466111469598.95321000.0002

事的议案

20关于增补第六届董事会独12442688299.9395751420.06031000.0002

立董事的议案

21关于确认公司董事长2023124502124100.000000.000000.0000年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

22关于购买董监高责任险的12152413397.608000.000029779912.3920

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、5、7、9、12、13、14、15、16为普通议案，已经出席股东大

会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过；

2、议案10、11为特别决议事项，该议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过；

3、议案4、6、8、10、11、17、18、19、20、21、22为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票并进行公告；

4、议案6涉及关联股东回避表决的普通议案，关联股东环诚科技有限公司，日

月光半导体（上海）有限公司回避表决后，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过；

5、与会人员听取了《2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰冯曼

2、律师见证结论意见：

环旭电子股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年4月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书