证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-073

环旭电子股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度

及预计 2027 年第一季度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

* 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司正

常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、 日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易额度已履行的审议程序

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的第六届

董事会独立董事专门会议第六次会议、2026年4月2日召开的第六届董事会第二十三次会议、2026年4月24日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。

（二）本次日常关联交易预计事项履行的审议程序

公司于2026年10月27日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议、第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年第一季度日常关联交易金额的议案》。

本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）2026年日常关联交易预计增加的金额、类别及原因

结合公司2026年度1-9月实际发生的关联交易情况及2026年第四季度预计的关

联交易金额，公司新增的关联交易金额将超出公司总经理审批权限，因此公司拟增加采购材料及商品和销售产品及商品类别的2026年度日常关联交易预计额度，公司及子公司原有的其他类别2026年度日常关联交易预计金额保持不变。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

2026 2026 1- 本次调整关联 年 年 占同类 本次增 2026 占同类后

交易 关联人 度原预 9月实际 业务比 加预计 业务比 增加原因年度预计

类别 计金额 发生金额 例 金额 例金额采购日月光投资控股材料

股份有限公司下 4000 3762 0.10% 3380 7380 0.14% 控股子公及商

属子公司 司业务向品关联方出销售

日月光投资控股 售后新增产品

股份有限公司下 41400 31700 0.69% 7000 48400 0.78% 关联交易及商属子公司品

（四）2027年1-3月日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

2027年 1- 2026年 1-9

关联交易 3 占同类业 占同类业关联人 月预计 月实际发

类别 务比例 务比例

发生金额 生金额

日月光投资控股股份有限 1250 4.18% 2701 3.02%公司旗下子公司

向关联人提 M-Universe Investments

供劳务 Pte. Ltd. 71 0.24% - -旗下子公司

小计 1321 4.42% 2701 3.02%

日月光投资控股股份有限 16670 43.46% 56874 54.29%公司旗下子公司

接受关联人 M-Universe Investments

提供劳务 Pte. Ltd. 1 0.00% - -旗下子公司

小计 16671 43.46% 56874 54.29%

日月光投资控股股份有限 - - 9 1.34%

出租情况 公司旗下子公司

小计 - - 9 1.34%

日月光投资控股股份有限 1050 33.90% 3136 33.75%

承租情况 公司旗下子公司

小计 1050 33.90% 3136 33.75%

日月光投资控股股份有限 4110 0.29% 3762 0.10%公司旗下子公司

采购 M-Universe Investments

材料及商品 Pte. Ltd. 4870 0.34% 10110 0.27%旗下子公司

小计 8980 0.63% 13872 0.37%日月光投资控股股份有限

销售 5350 0.35% 31700 0.69%公司旗下子公司产品及商品

小计 5350 0.35% 31700 0.69%

合计 33372 1.11% 108292 1.26%二、 关联方和关联关系介绍

公司名称 成立时间 注册地址 注册资本/实收资本 法定代表人 主营业务 关联关系说明日月光半导体制造

1984年 3月 高雄市楠梓区经三路二十六号 NTD 73038437640 张虔生 从事半导体封装测试业务 同一最终控制公司

股份有限公司

日月光封装测试 上海自由贸易试验区盛夏路 169 从事半导体封装测试业务

2000年 12月 CNY 771667千元 Tien-Yue Wu 同一最终控制公司（上海）有限公司 号、张东路 1658号 10幢 6楼 及厂房出租业务

46800 Bayside Parkway Fremont

ISE Labs Inc. 1983年 11月 US$26000 Tien Wu 从事半导体测试业务 同一最终控制公司

CA 94538 USA

1255 E. Arques Ave. Sunnyvale Kenneth Shih- 从事市场营销及顾客服务

ASE (U.S.) Inc. 1983年 12月 US$20000 同一最终控制公司

CA 94085 USA Jye Hsiang 等业务

Hirschmann Car 从事印刷电路板组件及调

Stuttgarter Str. 45-51 72654

Communication 2004年 11月 EUR25000 —— 音器之研发、制造及销售 同一最终控制公司

Neckartenzlingen Germany

GmbH 业务

Hirschmann Car 从事天线、射频放大器、

Csorvási út 35. 5600

Communication 1991年 9月 EUR2451127 —— 连接器及波浪带之制造及 同一最终控制公司

Békéscsaba Hungary

Kft. 销售业务

Hirschmann Car 84-88 Boulevard de la Mission

Communication 2005年 3月 Marchand 92411 Courbevoie EUR540000 —— 从事研发及市场营销业务 同一最终控制公司

S.A.S. Cedex

Hirschmann Car Registered Address: 3411

Communication 2005年 3月 Silverside Road Tatnall Building US$10 —— 从事研发及市场营销业务 同一最终控制公司

Inc. #104 Wilmington Delaware19810 Primary Address: 1183

Centre Road Auburn Hills

Michigan 48309

从事销售天线、射频放大

赫思曼汽车通讯设 上海市长宁区延安西路 728号 Holger

2007年 5月 US$1050000 器、波浪带、印刷电路板 同一最终控制公司

备(上海)有限公司 11L室 BISCHOFF及调音器之销售业务

Unit A 7/F. Yuen Long Hi Tech投资咨询服务及仓储管理

环诚科技有限公司 2007年 11月 Centre 11 Wang Yip Street West US$252391仟元 —— 公司控股股东服务

Yuen Long New Territories台湾地区南投县草屯镇太平路一

环电股份有限公司 2015年 4月 NTD 50269678640 陈昌益 从事专业性投资活动 公司间接控股股东

段 351巷 141号

上海鼎煦物业管理 上海自由贸易试验区盛夏路 169

2017年 6月 CNY 5000000 张虔生 从事房地产物业管理服务 同一最终控制公司

有限公司 号、张东路 1658号 1幢 750室

Sumitomo Fudosan Shinyokohama

ASE Marketing &

Bldg. 10F 2-5-5 Shinyokohama 从事市场营销及顾客服务

Service Japan Co. 2003年 11月 JPY 60000千元 Tien Wu 同一最终控制公司

Kohoku-ku Yokohama 等业务

Ltd.Kanagawa Japan 222-0033日月光半导体（上 上海张江高科技园区金科路

2001年 12月 CNY 360765千元 吴田玉 从事半导体材料制造业务 同一最终控制公司

海）有限公司 2300号日月光集成电路制

上海市浦东新区华东路 5001号 从事半导体封装测试、售造（中国）有限公 2010年 7月 CNY 665973千元 汪渡村 同一最终控制公司

T3-10-202室 后服务、咨询及厂房出租司日月光电子股份有

2006年 3月 高雄市楠梓区开发路 73号 NTD 3989819千元 吴田玉 从事半导体材料制造业务 同一最终控制公司

限公司本会以提高国民生活质

量、宏扬文化、发展社

教、培养人才及举办艺术关键管理人员担任

日月光文教基金会 1997年 11月 台北市基隆路一段 420号 10楼 NTD 10000000 吴田玉 性、教育性、正当休闲娱董事的公司

乐等活动为宗旨，秉持善尽社会责任、永续经营的理念。

无锡通芝微电子有 江苏省无锡市新区闽江路 21号 半导体产品封装及测试业

2010年 3月 CNY73461千元 吴田玉 同一最终控制公司

限公司 52地块 29-B厂房 务

2201 HONG KONG TRADE CTR

万德发展(香港)有限 Chuang Tze

2010年 8月 161 DES VOEUX RD CENTRAL HK$1000000.00 贸易公司 联营企业之子公司

公司 Mon

HONG KONG生产和销售新型电子元器

件、镜片、显示屏，电子专用工模具、手机塑胶外

东莞万德电子制品 壳、电话机塑胶外壳、打

2000年 7月 东莞市东城区温塘村皂一工业区 US$21280000 高立典 联营企业之子公司

有限公司 印机塑胶零件、DVD塑胶

外壳零件、汽车车身电子

控制系统精密橡塑件、医

疗器械用塑胶配件、硅胶配件及数字摄录机精密注

塑件、精冲模、精密型腔

模、模具标准件；设立研发机构，研究和开发自产产品；产品质量检验。

研发、生产销售高精密模

具及电子橡胶、塑料制

南通万德科技有限 江苏省南通市崇川区永兴街道永

2006年 8月 US$19180000 顾成华 品、高精密机械产品、新 联营企业之子公司

公司 兴路 128号

型电子元器件、仪表用插

接件、光电开关。

电子元器件、镜片、显示

吉安创德精密电子 江西省吉安市吉州区井冈山北大

2019年 8月 US$30000000 陈成福 屏、模具、塑料制品、橡 联营企业之子公司

有限公司 道 146号

胶制品生产、销售。

生产通讯和资讯及汽车相关配件，精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车

庄子孟 注塑模、仪用接插件、光

泰 德 兴 精 密 电 子

2004年 11月 昆山市锦溪镇锦东路 455号 US$18000000 (CHUANG 电开关等新型仪表元器件 联营企业之子公司（昆山）有限公司

TZE MON) 和材料，机器人、非标自动化设备、机电设备、智能设备；销售自产产品；

非标自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；道路普通货物运输。

各项集成电路构装之制

矽品精密工业股份 台中市潭子区大丰里大丰路 3段

1984年 5月 NTD 80047788780 蔡祺文 造、加工、买卖及测试等 同一最终控制公司

有限公司 123号有关业务中国（上海）自由贸易试验区盛上海月芯半导体科

2018年 9月 夏路 169号、张东路 1658号 1幢 CNY100000千元 吴田玉 从事半导体测试服务 同一最终控制公司

技有限责任公司

309室

塑胶框架，金属模具，治万德(越南)科技有限 海防市四明坊 5号国路 Km51大 HENG NGEE

2019年 11月 US$7.000.000 具，测量，维修金属模具 联营企业之子公司

责任公司 安工业区 XN37地块 BOON设计

USI Asteelflash USA 2026年 6月 1940 MILMONT DR MILPITAS 从事电子产品的设计、制

US$15000000 —— 同一最终控制公司

Corp. 23日 CA 95035 造及加工

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。三、 关联交易主要内容和定价政策日月光投资控股股份有限公司实际控制的下属公司与公司需发生日常性关联交易，故双方就关联销售、采购、租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标的、定价原则、期限和协议的终止、违约责任等方面进行规定，协议的有效期从

2025年1月1日起至2028年6月30日止。

上述关联交易协议遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易双方将根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、 关联交易目的和对公司的影响

公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。

该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年10月29日