证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：2026-032

环旭电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月24日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月24日13点30分召开地点：日月光集团总部 1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169号 B栋

1楼）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2关于《2025年度利润分配预案》的议案√

3关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日√

常关联交易预计的议案

4关于银行授信额度的议案√

5关于金融衍生品交易额度的议案√

6关于控股子公司之间互相提供担保的议案√

7关于续聘2026年财务审计机构的议案√

8关于续聘2026年内部控制审计机构的议案√

9关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方√

案的议案

10关于购买董监高责任险的议案√11关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议√

案

12关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案√

累积投票议案

13.00关于选举非独立董事的议案应选董事（6）人

13.01陈昌益√

13.02魏镇炎√

13.03汪渡村√

13.04 Chang Dan Yao Danielle √

13.05 Neng Chao Chang √

13.06 Andrew Robert Tang √

14.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（4）人

14.01仓勇涛√

14.02黄江东√

14.03郭薇√

14.04张莉√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2026年4月2日召开的第六届董事会第二十三次会议审议，具体详见 2026年 4月 4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、9、10

应回避表决的关联股东名称：（1）议案3：环诚科技有限公司、日月光半导体（上海）有限公司需回避表决；（2）议案9：持有公司股份的公司董事需回避表决；（3）议案10：持有公司股份的公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员需回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601231环旭电子2026/4/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人

身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；

（3）异地股东可用信函、邮件或传真方式登记，以登记时间内公司实际收到为准。

2、登记时间：2026年4月20日上午9:00-11:30下午13:00-16:30

3、登记地点：上海市浦东新区盛夏路 169号 B栋 5楼

4、登记传真：021-58968415

5、登记邮箱：irusi@usiglobal.com六、 其他事项

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年4月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

环旭电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于《2025年度董事会工作报告》的

议案

2关于《2025年度利润分配预案》的议

案

3关于2025年度日常关联交易执行情况

及2026年度日常关联交易预计的议案

4关于银行授信额度的议案

5关于金融衍生品交易额度的议案

6关于控股子公司之间互相提供担保的

议案

7关于续聘2026年财务审计机构的议案

8关于续聘2026年内部控制审计机构的议案

9关于确认公司董事2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的议案

10关于购买董监高责任险的议案11关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12关于调整股份回购价格上限及回购用

途的议案序号累积投票议案名称投票数

13.00关于选举非独立董事的议案

13.01陈昌益

13.02魏镇炎

13.03汪渡村

13.04 Chang Dan Yao Danielle

13.05 Neng Chao Chang

13.06 Andrew Robert Tang

14.00关于选举独立董事的议案

14.01仓勇涛

14.02黄江东

14.03郭薇

14.04张莉

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050