证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：2025-097

转债代码：113045转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于“环旭转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*证券停复牌情况：适用

因公司股票期权行权达到转股价格调整标准，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌期间停牌终止日复牌日

113045环旭转债可转债转股停牌2025/11/14全天2025/11/142025/11/17

*调整前转股价格：18.59元/股

*调整后转股价格：18.58元/股

*本次转股价格调整实施日期：2025年11月17日

*“环旭转债”2025年11月14日停止转股，2025年11月17日起恢复转股环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]167号”文核准，于2021年3月4日公开发行了3450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币345000万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133号文同意，可转换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起止时间为2021年3月4日至2027年3月3日，转股期的起止时间为2021年12月10日至2027年3月3日，初始转股价格为20.25元/股。

“环旭转债”的转股价格的历次调整过程情况如下：单位：元/股序号公告编号调整时间转股价格调整原因调整前价格调整后价格

1临2021-0492021年6月3日2020年度权益分派方案实施20.2519.75

2临2022-0582022年6月13日2021年度权益分派方案实施19.7519.49

注销2019年回购尚未使用的

3临2022-0712022年7月21日19.4919.52

股份累计股票期权行权达到转股

4临2022-1192022年12月9日19.5219.50

价格调整标准

5临2023-0602023年5月30日2022年度权益分派方案实施19.5019.07

累计股票期权行权达到转股

6临2023-1172023年11月29日19.0719.06

价格调整标准

72024-0552024年6月5日2023年度权益分派方案实施19.0618.79

注销2022年及以前年度所回

82024-0942024年11月7日购股份及股票期权行权达到18.7918.84

转股价格调整标准累计股票期权行权达到转股

92025-0022025年1月6日18.8418.83

价格调整标准

102025-0552025年6月6日2024年度权益分派方案实施18.8318.60

累计股票期权行权达到转股

112025-0772025年9月2日18.6018.59

价格调整标准

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

公司2015年股票期权激励计划共四个行权期，四期已全部进入行权期，有效期至2025年11月24日止，行权价格为15.54元/股，采用自主行权方式进行；2023年股权激励计划第一个行权期行权起止日期为2024年10月13日至2025年10月

12日，行权价格为14.04元/股，采用自主行权方式进行。根据中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司查询结果，自2025年8月29日至2025年11月12日，公司股票期权自主行权且完成股份登记合计6123032股，因此总股本因行权增加共计6123032股。

根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条

款及有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整；当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响

本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。

因此，“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、本次转股价格调整的情况

根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条

款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，2025年8月29日至2025年11月12日公司股票期权行权适用上述增发新股或配股的调整公式 P1＝（P0+A×k）/（1+k）。

其中：

P0=18.59元/股

A=行权价格

K=当日行权股数/前一日总股本综上，根据自主行权逐日数据计算，调整后“环旭转债”的转股价格为18.58元/股。三、本次转股价格调整的结果

根据上述调整情况，“环旭转债”的转股价格由18.59元/股调整为18.58元/股，调整后的转股价格将于2025年11月17日开始生效。“环旭转债”2025年11月14日停止转股，2025年11月17日起恢复转股。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025年11月14日