证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：2026-035

环旭电子股份有限公司

关于2023年员工持股计划

第二次持有人会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第二次持

有人会议由2023年员工持股计划管理委员会召集，会议通知于2026年4月8日以邮件形式向全体持有人发出。会议于2026年4月15日以通讯表决的方式召开，出席本次会议的持有人共66人，代表公司2023年员工持股计划份额

58442077份，占公司2023年员工持股计划总份额的65.08%。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《2023年员工持股计划（定稿版）》之规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年员工持股计划完成后终止的议案》鉴于公司2023年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成对持有

人的资金分配，同意终止2023年员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。

表决结果：同意56356532份，反对0份，弃权2085545份。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年4月16日