证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：2025-075

环旭电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年9月12日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

*为方便股东和相关人员参会，本次股东大会采用现场会议（含视频参会）方式。如股东申请视频参会，需按本次会议通知的要求完成参加股东大会的登记手续，公司将提供参加视频会议的链接。股东大会召开前，公司将对视频参会的股东进行身份验证，视频参会的股东以网络投票的方式参与表决。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日15点00分召开地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B栋1楼）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东

非累积投票议案1关于金融衍生品交易额度调增并延长授权期限√的议案

2关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监√

事会的议案

3.00关于修订公司部分制度的议案√

3.01独立董事工作制度√

3.02关联交易决策制度√

3.03对外担保管理制度√

3.04对外投资管理制度√

3.05财务资助管理办法√

3.06取得或处分资产处理程序√

3.07募集资金管理制度√

3.08可转换公司债券持有人会议规则√

3.09累积投票制实施细则√

3.10会计师事务所选聘制度√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2025年8月25日召开的第六届董事会第二十次会议、

第六届监事会第十四次会议审议，具体详见2025年8月27日披露在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的

提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601231环旭电子2025/9/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人

身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；

（3）异地股东可用信函、邮件或传真方式登记，以登记时间内公司实际收到为准。2、登记时间：2025年9月8日上午9:00-11:30下午13:00-16:30

3、登记地点：上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼

4、登记传真：021-58968415

5、登记邮箱：irusi@usiglobal.com

六、其他事项与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

环旭电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日

召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于金融衍生品交易额度调增并延长

授权期限的议案

2关于修订《公司章程》及相关议事规则

并取消监事会的议案

3.00关于修订公司部分制度的议案

3.01独立董事工作制度

3.02关联交易决策制度

3.03对外担保管理制度

3.04对外投资管理制度

3.05财务资助管理办法

3.06取得或处分资产处理程序

3.07募集资金管理制度3.08可转换公司债券持有人会议规则

3.09累积投票制实施细则

3.10会计师事务所选聘制度

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。