证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：2026-037

环旭电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月24日(二)股东会召开的地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号 B栋 1楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数697

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1835919386

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）76.8454

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，非独立董事 Yifan Li因工作原因无法列席本

次股东会；

2、董事会秘书及财务长列席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1835702986 99.9882 144500 0.0078 71900 0.0040

2、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1835677786 99.9868 204800 0.0111 36800 0.00213、议案名称：关于 2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 133853384 99.8371 174100 0.1298 44300 0.0331

4、议案名称：关于银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1834728452 99.9351 1146734 0.0624 44200 0.0025

5、议案名称：关于金融衍生品交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1835620786 99.9837 246400 0.0134 52200 0.0029

6、议案名称：关于控股子公司之间互相提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1834677252 99.9323 1181334 0.0643 60800 0.0034

7、议案名称：关于续聘2026年财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1833702785 99.8792 2143309 0.1167 73292 0.0041

8、议案名称：关于续聘2026年内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1835447688 99.9743 430006 0.0234 41692 0.0023

9、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1834059383 99.8986 1793303 0.0976 66700 0.0038

10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1835611486 99.9832 231500 0.0126 76400 0.0042

11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1774407581 96.6495 61451513 3.3471 60292 0.0034

12、议案名称：关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1835394183 99.9713 493811 0.0268 31392 0.0019

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决

权的比例（%）

13.01陈昌益181027430298.6031是

13.02魏镇炎180845664198.5041是

13.03汪渡村181061846498.6218是

13.04 Chang Dan Yao 1817015301 98.9703 是

Danielle

13.05 Neng Chao Chang 1813785549 98.7944 是

13.06 Andrew Robert Tang 1815417776 98.8833 是

2、关于增补独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

14.01仓勇涛181097507598.6413是

14.02郭薇180891681598.5292是

14.03张莉181714259198.9772是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于13385538499.83851445000.1077719000.0538《2025年度董事会工作报告》的议案

2关于13383018499.81972048000.1527368000.0276《2025年度利润分配预案》的议案

3关于202513385338499.83711741000.1298443000.0331年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

4关于银行13288085099.111711467340.8553442000.0330

授信额度的议案

5关于金融13377318499.77722464000.1837522000.0391

衍生品交易额度的议案

6关于控股13282965099.073511813340.8811608000.0454

子公司之间互相提供担保的议案

7关于续聘13185518398.346721433091.5986732920.0547

2026年财

务审计机构的议案

8关于续聘13360008699.64814300060.3207416920.0312

2026年内

部控制审计机构的议案

9关于确认13221178198.612617933031.3375667000.0499

公司董事

2025年度

薪酬及

2026年度

薪酬方案的议案

10关于购买13376388499.77032315000.1726764000.0571

董监高责任险的议案

11关于制定7255997954.12026145151345.8347602920.0451《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12关于调整13354658199.60824938110.3683313920.0235

股份回购价格上限及回购用途的议案

13.01陈昌益10842670080.8721

13.02魏镇炎10660903979.5163

13.03汪渡村10877086281.1288

13.04 Chang 115167699 85.9000

Dan Yao

Danielle

13.05 Neng 111937947 83.4910

Chao

Chang

13.06 Andrew 113570174 84.7084Robert

Tang

14.01仓勇涛10912747381.3948

14.02郭薇10706921379.8596

14.03张莉11529498985.9949

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3、5、7、8、9、10、11、12、13、14为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票并进行公告；

2、议案3、9、10为涉及关联股东回避表决的普通议案，关联股东回避表决后，

已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过；

3、议案12为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决

权股份总数的三分之二以上通过。

4、与会人员听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴永全、彭勃

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所认为，环旭电子股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书