证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-065

环旭电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 11日(二) 股东会召开的地点：日月光集团总部 1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169号 B栋 1楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 800

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1800318570

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.3606

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长陈昌益先生因其他公务安排远程参会，经董事长提议，并经本公司过半数的董事推举，会议由公司董事、总经理魏镇炎先生主持。会议采用现场及通讯会议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书及财务长列席本次会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1756770323 97.5810 43459047 2.4139 89200 0.0051

2、议案名称：关于《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1756809623 97.5832 43418547 2.4117 90400 0.00513、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1756804923 97.5830 43423547 2.4119 90100 0.0051

4、议案名称：关于《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1792996870 99.5933 7236100 0.4019 85600 0.0048

5、议案名称：关于《2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）

A股 1799607969 99.9605 623501 0.0346 87100 0.0049

6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1799606169 99.9604 625601 0.0347 86800 0.0049

7、议案名称：关于增补第七届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1799406809 99.9493 813661 0.0451 98100 0.0056

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1799947869 99.9794 274701 0.0152 96000 0.0054

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数

（%） （% 票数） （%）1 关于《2026年股票期权激励计划（草 54922721 55.7755 43459047 44.1338 89200 0.0907案）》及其摘要的议案2 关于《2026年股票期权激

励计划实施 54962021 55.8154 43418547 44.0927 90400 0.0919考核管理办法》的议案

3 关于提请股

东会授权董

事 会 办 理

2026 年股票 54957321 55.8106 43423547 44.0978 90100 0.0916

期权激励计划相关事宜的议案4 关于《2026年员工持股计划（草案）》 91149268 92.5646 7236100 7.3484 85600 0.0870及其摘要的议案5 关于《2026年员工持股计

97760367 99.2783 623501 0.6331 87100 0.0886划管理办法》

的议案6 关于提请股东会授权董

事 会 办 理

2026 年员工 97758567 99.2765 625601 0.6353 86800 0.0882

持股计划相关事宜的议案

7 关于增补第

七届董事会

97559207 99.0740 813661 0.8262 98100 0.0998

独立董事的议案8 关于修订《公司章程》的议 98100267 99.6235 274701 0.2789 96000 0.0976案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者

进行单独计票并进行公告；

2、议案 1、2、3、4、5、6为涉及关联股东回避表决的普通议案，关联股东回避表决后，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2以上通过；

3、议案 1、2、3、8为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰、冯曼

(二) 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所认为，环旭电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。环旭电子股份有限公司董事会

2026年 9月 12日