环旭电子:关于2025年年度股东会取消部分议案的公告

证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：2026-036

环旭电子股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、股东会召开日期：2026年4月24日

3、股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601231环旭电子2026/4/17

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号议案名称

14.00关于选举独立董事的议案

14.02黄江东2、取消议案原因

2025年4月2日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六

届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名黄江东先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

鉴于独立董事候选人黄江东先生尚需补充提供相关资料，本次股东会暂取消选举黄江东先生为独立董事的子议案。公司将尽快落实取得所需的相关资料，在新任独立董事候选人未经股东会选举完成前，黄江东先生将按照有关规定继续履行独立董事职责。

三、除了上述取消议案外，于2026年4月4日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月24日13点30分召开地点：日月光集团总部 1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169号 B栋

1楼）

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型投票股东类型

序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2关于《2025年度利润分配预案》的议案√

3关于2025年度日常关联交易执行情况及√

2026年度日常关联交易预计的议案

4关于银行授信额度的议案√

5关于金融衍生品交易额度的议案√

6关于控股子公司之间互相提供担保的议案√

7关于续聘2026年财务审计机构的议案√

8关于续聘2026年内部控制审计机构的议案√

9关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年√

度薪酬方案的议案

10关于购买董监高责任险的议案√11关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制√度》的议案

12关于调整股份回购价格上限及回购用途的√

议案累积投票议案

13.00关于选举非独立董事的议案应选董事（6）人

13.01陈昌益√

13.02魏镇炎√

13.03汪渡村√

13.04 Chang Dan Yao Danielle √

13.05 Neng Chao Chang √

13.06 Andrew Robert Tang √

14.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

14.01仓勇涛√

14.02郭薇√

14.03张莉√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2026年4月2日召开的第六届董事会第二十三次会议审议，具体详见 2026年 4月 4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述全部议案的具体内容详见公司于2026年4月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、9、10

应回避表决的关联股东名称：（1）议案3：环诚科技有限公司、日月光半导体（上海）有限公司需回避表决；（2）议案9：持有公司股份的公司董事需回

避表决；（3）议案10：持有公司股份的公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员需回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年4月23日

*报备文件

股东会召集人取消议案的有关文件。附件1：授权委托书授权委托书

环旭电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日