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桐昆股份:独董独立意见

公告原文类别 2023-06-01 查看全文

桐昆集团股份有限公司独立董事

关于公司聘任高级管理人员的独立意见

桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月31日召开了第

九届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任执行总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》以及《关于提请财务总监代行董事会秘书职责的议案》等事项。我们作为公司的独立董事,根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,基于我们的独立判断,经认真审议并发表如下独立意见:

1、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规的规定;

2、经审阅聘任人员的个人简历及相关资料,上述人员均符合有关法律、法

规及规范性文件规定的任职资格,具备与其行使职权相适应的任职条件和资历,未发现有《公司法》第146条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且

尚未解除的情形,以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形;

3、同意公司董事会聘任陈蕾女士为公司总裁,聘任李圣军先生为公司执行总裁,聘任沈建松先生、徐奇鹏先生、朱炜先生为公司副总裁,聘任费妙奇女士为公司财务总监,任期三年,自2023年5月31日至2026年5月30日,同意财务总监费妙奇女士代行董事会秘书职责,时间不超过3个月。

独立董事签名:

陈智敏刘可新潘煜双王秀华

2023年5月31日

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以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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