桐昆股份:桐昆集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2023-042

桐昆集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月31日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1091932682

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.9824

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书周军出席会议；副总裁李圣军、沈建松、财务总监费妙奇列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

1审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1090600111 99.8779 1081271 0.0990 251300 0.0231

2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1090600711 99.8780 1080671 0.0989 251300 0.0231

3、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1090600111 99.8779 1080671 0.0989 251900 0.0232

4、议案名称：关于2022年年度报告全文和摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

2股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1090600111 99.8779 1081271 0.0990 251300 0.0231

5、议案名称：关于2022年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1090555561 99.8738 1367221 0.1252 9900 0.0010

6、议案名称：关于2022年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1081762743 99.0686 10160039 0.9304 9900 0.0010

7、议案名称：关于2022年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

3类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1081762743 99.0686 10159439 0.9304 10500 0.0010

8、议案名称：关于聘请2023年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1090379361 99.8577 1287721 0.1179 265600 0.0244

9、议案名称：关于公司与子公司之间提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1055153567 96.6317 36744215 3.3650 34900 0.0033

10、议案名称：关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

4（%）（%）A股 1067940088 97.8027 23957694 2.1940 34900 0.0033

11、关于2022年度日常关联交易执行情况确认的议案

11.01、议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 170612705 99.4359 932271 0.5433 35500 0.0208

11.02、议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 984071397 99.8768 931471 0.0945 282350 0.0287

11.03、议案名称：与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易

情况

审议结果：通过

表决情况：

5股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1090745861 99.8913 904471 0.0828 282350 0.0259

11.04、议案名称：与其他关联方发生的关联交易情况

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1090708061 99.8878 941671 0.0862 282950 0.0260

12、关于2023年度预计日常关联交易的议案

12.01、议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 170603905 99.4308 941671 0.5488 34900 0.0204

12.02、议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况

审议结果：通过

6表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 984107797 99.8804 905171 0.0918 272250 0.0278

12.03、议案名称：与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易

预计

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1090717461 99.8887 932871 0.0854 282350 0.0259

12.04、议案名称：与其他关联方发生的关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1090717461 99.8887 932871 0.0854 282350 0.0259

13、议案名称：关于开展2023年外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

7表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1091002711 99.9148 894471 0.0819 35500 0.0033

14、议案名称：关于发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1089820393 99.8065 2077386 0.1902 34903 0.0033

15、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1091002711 99.9148 895071 0.0819 34900 0.0033

16、议案名称：关于制定<套期保值业务管理制度>以及修订部分制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

8股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1059276996 97.0093 32620786 2.9874 34900 0.0033

(二)累积投票议案表决情况

17、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否议有效表决权的当选比例（%）

17.01选举陈蕾为第九届107480358898.4313是

董事会董事

17.02选举李圣军为第九107457478898.4103是

届董事会董事

17.03选举沈建松为第九107457473298.4103是

届董事会董事

17.04选举费妙奇为第九107467160098.4192是

届董事会董事

17.05选举徐学根为第九107405689698.3629是

届董事会董事

17.06选举陈晖为第九届107503649698.4526是

董事会董事

17.07选举沈祺超为第九107405757398.3629是

届董事会董事

18、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否议有效表决权的当选

9比例（%）

18.01选举陈智敏为第九105698169796.7991是

届董事会独立董事

18.02选举刘可新为第九106945081297.9410是

届董事会独立董事

18.03选举潘煜双为第九106890980997.8915是

届董事会独立董事

18.04选举王秀华为第九106899019297.8989是

届董事会独立董事

19、关于选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否议有效表决权的当选比例（%）

19.01选举邱中南为第九107496365998.4459是

届监事会监事

19.02选举郁如松为第九106263645697.3170是

届监事会监事

19.03选举屠腾飞为第九107526929698.4739是

届监事会监事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东813704742100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股106647464100.000000.000000.0000

10东

持股1%以下普通股

股东17020335599.197313672210.796899000.0059

其中:市值

50万以下

普通股股

东3758641298.87264186501.101299000.0262市值50万以上普通

股股东13261694399.28989485710.710200.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2022年度170299.197313670.796899000.0059

拟不进行利润0335221分配的议案5

6关于2022年度161494.072710165.921499000.0059

董事薪酬的议10530039案7

7关于2022年度161494.072710155.921010500.0063

监事薪酬的议105394390案7

8关于聘请2023170099.094612870.750526560.1549年度财务审计271572100机构的议案5

9关于公司与子134878.5645367421.415134900.0204

公司之间提供013642150

11担保的议案1

11.01与控股股东及170699.435993220.543335500.0208

其子公司发生1270710的关联交易情5况

11.02与浙江石油化170399.292593140.542828230.1647

工有限公司发66657150生的关联交易5情况

11.03与浙江恒创先170399.308390440.527128230.1646

进功能纤维创93657150新中心有限公5司发生的关联交易情况

11.04与其他关联方170399.286294160.548828290.1650

发生的关联交55857150易情况5

12.01与控股股东及170699.430894160.548834900.0204

其子公司发生0390710的关联交易预5计

12.02与浙江石油化170499.313790510.527527220.1588

工有限公司发03057150生的关联交易5情况

12.03与浙江恒创先170399.291793280.543628230.1647

进功能纤维创65257150新中心有限公5

12司发生的关联

交易预计

12.04与其他关联方170399.291793280.543628230.1647

发生的关联交65257150易预计5

13关于开展2023170699.457989440.521335500.0208年外汇衍生品5050710交易业务的议5案

15关于开展期货170699.457989500.521634900.0205

套期保值业务5050710的议案5

16关于制定<套期138980.9677326219.011934900.0204

保值业务管理247907860

制度>以及修订0部分制度的议案

17.01选举陈蕾为第154490.0168

九届董事会董5138事2

17.02选举李圣军为154289.8835

第九届董事会2258董事2

17.03选举沈建松为154289.8834

第九届董事会2252董事6

17.04选举费妙奇为154389.9399

第九届董事会1939

13董事4

17.05选举徐学根为153789.5816

第九届董事会0469董事0

17.06选举陈晖为第154690.1526

九届董事会董8429事0

17.07选举沈祺超为153789.5820

第九届董事会0536董事7

18.01选举陈智敏为136679.6299

第九届董事会2949独立董事1

18.02选举刘可新为149086.8971

第九届董事会9860独立董事6

18.03选举潘煜双为148586.5818

第九届董事会5760独立董事3

18.04选举王秀华为148686.6287

第九届董事会3798独立董事6

19.01选举邱中南为154690.1101

第九届监事会1145监事3

19.02选举郁如松为142282.9256

第九届监事会8425监事0

1419.03选举屠腾飞为154990.2882

第九届监事会1709监事0

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。议案9、10为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：赵晓娟、路璐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023年6月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书